通化金马药业集团股份有限公司第十届董事会第七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1.通化金马药业集团股份有限公司第十届董事会第七次会议通知于2021年8月10日以电子邮件形式送达全体董事。

2. 2021年8月19日上午9时在公司七楼会议室以现场和通讯方式召开。

3.会议应到董事9人，实到董事9人。

4.会议由董事长张玉富先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过公司2021年半年度报告全文和摘要

会议以9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2021年半年度报告全文和摘要。

2、审议并通过关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

具体内容详见《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

会议以9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2021年8月19日