证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2021-7

通化金马药业集团股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1.通化金马药业集团股份有限公司第十届董事会第五次会议通知于2021年4月16日以电子邮件形式送达全体董事。

2. 2021年4月26日上午9时以现场和通讯方式召开。

3.会议应到董事9人，实到董事9人。

4.会议由董事长张玉富先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议公司2020年度报告全文和摘要

全文详见同日公司在巨潮资讯网披露的《2020年年度报告》、《2020年年度报告摘要》。该议案需提交2020年度股东大会审议。

会议以9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2020年度报告全文和摘要。

2、审议公司2020年度董事会工作报告

《2020年度董事会工作报告》具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的公司《2020年年度报告全文》之第四节“经营情况讨论与分析”。

该议案需提交2020年度股东大会审议。

公司三位独立董事赵微、陈启斌和吕桂霞向公司董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020年度股东大会上进行述职。

会议以9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2020年度董事会工

作报告。

3、审议公司2020年度财务决算报告

公司 2020年度财务报告已经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2020 年度实现营业收入1,111,802,396.45元，利润总额-355,832,233.20元，净利润-360,659,985.13元（其中：归属于母公司所有者的净利润-359,496,105.33元），所有者权益2,305,324,273.61元（其中：归属于母公司所有者权益2,271,434,812.16元），每股收益-0.37元。

该议案需提交2020年度股东大会审议。

会议以9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2020年度财务决算报告。

4、审议公司2020年度利润分配方案

经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2020年度归属于上市公司股东的净利润为-359,496,105.33元，2020 年末累计可供股东分配的利润为-2,446,137,375.83元；母公司的净利润为-99,729,493.57元，2020 年末累计可供股东分配的利润为-503,965,722.26元。

依据《公司章程》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持续性发展，兼顾股东长远利益的前提下，公司拟定的 2020 年度利润分配预案为：公司本年度不进行利润分配，即不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司独立董事已对此发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

会议以9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2020年度利润分配方案。

5、听取2020年度总经理工作报告

6、审议关于续聘会计师事务所的议案

根据审计委员会意见，续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构。详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于续聘任会计师事务所的公告》。

该议案需提交2020年度股东大会审议。公司独立董事对该事项事前认可并发表了同意的独立意见。会议以9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了关于续聘会计师事务所的议案。

7、审议公司2020年度内部控制自我评价报告

全文详见同日公司在巨潮资讯网披露的《2020年度内部控制评价报告》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。会议以9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2020年度内部控制自我评价报告。

8、审议公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

会议以9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告。

9、审议关于会计政策变更的议案

详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

会议以9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了关于会计政策变更的议案。

10、审议关于变更公司经营范围的议案

因公司经营发展需要，公司拟新增化学药品原料药制造业务，对公司的经营范围进行如下调整：

公司原经营范围为：“合剂、颗粒剂、硬胶囊剂、片剂、小容量注射剂、口服溶液剂、糖浆剂、栓剂、丸剂（浓缩丸、糊丸）；中药材的种植、研究；中药饮片、药品、保健品的研发、销售；医疗器械的研究、开发；医疗项目投资；进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

现变更为：“合剂、颗粒剂、硬胶囊剂、片剂、小容量注射剂、口服溶液剂、糖浆剂、栓剂、丸剂（浓缩丸、糊丸）、化学药品原料药制造；中药材的种植、研究；中药饮片、药品、保健品的研发、销售；医疗器械的研究、开发；医疗项

目投资；进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”该议案需提交股东大会审议。会议以9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了关于变更公司经营范围的议案。

11、审议关于修订《公司章程》的议案

具体内容详见同日公司披露的《<公司章程>修订对照表》。该议案需提交股东大会审议。

会议以9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《公司章程》的议案。

12、审议关于提请召开2020年年度股东大会的议案

公司2020年年度股东大会的召开时间及审议事项另行通知。

会议以9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了关于提请召开2020年年度股东大会的议案。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2021年4月26日