中百控股集团股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中百控股集团股份有限公司（以下称“公司”）第十届董事会第十九次会议于2022年12月5日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2022 年12月1日以电子邮件形式发出。应参会董事11名，实际参会董事11名。参加会议的董事符合法定人数，董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、关于《中百控股集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事汪梅方、何飞为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决，9名非关联董事进行了表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中百控股集团股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）及相关文件的修订说明公告》（公告编号：2022-065）《中百控股集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。公司独立董事发表了相关独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第十届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、关于《中百控股集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事汪梅方、何飞为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决，9

名非关联董事进行了表决。《中百控股集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》具体内容详见同日巨潮资讯网公告。公司独立董事发表了相关独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第十届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、关于《中百控股集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。公司董事汪梅方、何飞为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决，9名非关联董事进行了表决。

《中百控股集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》具体内容详见同日巨潮资讯网公告。公司独立董事发表了相关独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第十届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四、关于召开2022年第四次临时股东大会的议案

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

《中百控股集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-066）详见同日巨潮网公告。

特此公告。

中百控股集团股份有限公司

董 事 会2022年12月6日