中百控股集团股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告

中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议于2021年12月17日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2021年12月10日以电子邮件形式发出。应参会董事11名，实际参会董事11名。参加会议的董事符合法定人数，董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及本公司章程的规定。会议审议并以11票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于修订<公司章程>的议案》。本议案须提交公司股东大会审议批准，股东大会召开时间及有关事项将另行通知。

《中百控股集团股份有限公司章程修正案》详见当日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告。

特此公告。

中百控股集团股份有限公司

董 事 会

2021年12月18日