中百控股集团股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告

中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议于2021年4月26日16:30以现场与通讯表决相结合的方式在公司五楼会议室召开。本次会议通知于2021年4月16日以电子邮件形式发出。应参加表决董事11名，实际表决董事11名，其中，参加现场表决的董事5名，公司董事吴莉敏女士、孙昊女士、苏明波先生、独立董事黄静女士、刘启亮先生、冀志斌先生以通讯表决方式参加会议。会议由董事长李军先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

一、公司2021年第一季度报告正文及摘要。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于制定《重大信息内部报告制度》的议案。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于修订《战略委员会实施细则》的议案。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、关于修订《审计委员会实施细则》的议案。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、关于修订《提名委员会实施细则》的议案。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、关于修订《薪酬与考核委员会实施细则》的议案。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、关于修订《内部控制制度》的议案。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、关于修订《独立董事年报工作制度》的议案。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、关于修订《投资者关系管理办法》的议案。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、关于修订《接待与推广工作制度》的议案。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、关于修订《中小投资者单独计票暂行办法》的议案。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、关于修订《外部单位报送信息管理制度》的议案。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。以上新制定及修订的制度详见当日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。特此公告。

中百控股集团股份有限公司董 事 会2021年4月28日