中百控股集团股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告

中百控股集团股份有限公司第九届董事会第二十五次会议于2020年9月22日以通讯方式召开。本次会议通知于2020年9月16日以电子邮件的方式发出。应参加表决的董事11名，实际表决董事11名。参会董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

一、《公司高级管理人员2019年度绩效薪酬兑付方案》。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。

二、《公司经理层2019年度绩效薪酬兑付方案》。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中百控股集团股份有限公司

董 事 会2020年9月23日