中百控股集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

特别提示1．本次股东大会没有出现否决议案的情形。2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议的召开情况

1．召开时间现场会议召开时间为: 2020年7月24日（星期五）15：00网络投票时间为:

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年7月24日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2020年7月24日9:15—15:00。

2．现场会议召开地点：公司本部五楼508会议室(湖北省武汉市硚口区古田二路南泥湾大道汇丰企业总部B座8号楼)

3．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4．召集人：公司董事会

5．现场会议主持人：杨晓红女士

6．本次股东大会的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东15人，代表股份369,300,280股，占上市公司总股份的54.2274％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份232,216,274股，

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

占上市公司总股份的34.0982％。通过网络投票的股东12人，代表股份137,084,006股，占上市公司总股份的20.1292％。中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东11人，代表股份1,427,362股，占上市公司总股份的0.2096％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份678,989股，占上市公司总股份的0.0997％。通过网络投票的股东10人，代表股份748,373股，占上市公司总股份的0.1099％。

因董事长空缺，本次会议主持人经半数以上董事推举由杨晓红女士担任，公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次现场会议，北京天达共和（武汉）律师事务所万维、王国瑜律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名和网络投票方式对审议议案进行了表决，审议通过以下议案：

1. 关于补选公司董事的议案

总表决情况：

同意369,205,507股，占出席会议所有股东所持股份的99.9743％；反对94,773股，占出席会议所有股东所持股份的0.0257％；弃权0股。

中小股东总表决情况：

同意1,332,589股，占出席会议中小股东所持股份的93.3603％；反对94,773股，占出席会议中小股东所持股份的6.6397％；弃权0股。

议案表决结果：李军先生当选为公司第九届董事会董事。

2. 关于中百控股集团股份有限公司经营者薪酬管理办法的议案

总表决情况：

同意368,526,518股，占出席会议所有股东所持股份的99.7905％；反对773,762股，占出席会议所有股东所持股份的0.2095％；弃权0股。

中小股东总表决情况：

同意653,600股，占出席会议中小股东所持股份的45.7908％；反对773,762股，占出席会议中小股东所持股份的54.2092％；弃权0股。

议案表决结果：审议通过。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京天达共和（武汉）律师事务所

2.律师姓名：万维、王国瑜

3.结论性意见：公司本次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席和列席会议的人员资格、会议的表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，本次临时股东大会的表决结果合法有效。

五、备查文件

1.中百控股集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议。

2.中百控股集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会法律意见书。

中百控股集团股份有限公司董 事 会

二〇二〇年七月二十五日