中百控股集团股份有限公司

关于董事辞职的公告

中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年6月29日收到公司董事马全丽女士递交的书面辞职报告。马全丽女士因工作原因辞去公司第九届董事会董事、董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务。辞职后，马全丽女士不在公司担任任何职务。截至本公告日，马全丽女士未持有公司股份。根据法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》等规定，马全丽女士的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，马全丽女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司董事会将依照法定程序尽快完成董事补选工作。公司董事会对马全丽女士在任职期间忠实勤勉、尽职履责，为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。特此公告。

中百控股集团股份有限公司

董事会二〇二〇年七月一日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。