中百控股集团股份有限公司第九届监事会第九次会议决议公告

中百控股集团股份有限公司第九届监事会第九次会议于2019年8月26日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2019年8月19日以电子邮件形式发出。会议应表决监事5名，实际表决监事5名，会议的召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议审议并以5票赞成，0票反对，0票弃权通过了以下议案：

一、公司2019年半年度报告正文及摘要。

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审议中百控股集团股份有限公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、关于公司会计政策变更的议案。

公司本次对会计政策的变更符合财政部相关政策要求，相关决策程序符合法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和股东利益的情况。同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

中百控股集团股份有限公司

监事会二○一九年八月二十八日

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。