中百控股集团股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告

中百控股集团股份有限公司第九届董事会第十五次会议于2019年7月3日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2019年6月28日以电子邮件的方式发出。应参加表决董事11名，实际表决董事11名。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

一、关于聘任公司董事会秘书的议案（详见同日公告编号：2019-25）

公司董事会同意聘任汪梅芳先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会届满。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

二、关于聘任公司证券事务代表的议案（详见同日公告编号：2019-26）

公司原证券事务代表陈雯女士因工作分工调整，不再担任证券事务代表。公司董事会同意聘任张国强先生（简历附后）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会届满。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

三、关于长江楚越-中百一期资产支持专项计划提前终止的议案（详见同日公告编号：2019-27）

2016年12月，中百控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司武汉中百百货有限责任公司对部分门店物业实施了资产证券化运作，并成立了“长江楚越-中百一期资产支持专项计划”（以下简称“专项计划”）。根据协议和安排，专项计划存续期为3+2年，3年后公司享有优先收购权。根据公司目

前经营情况，经深入研究认为提前终止专项计划更有利于公司发展。因此，拟收购该专项计划所有非由公司自持的全部资产支持证券，并向专项计划管理人申请提前终止该专项计划。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。特此公告。

中百控股集团股份有限公司

董 事 会二〇一九年七月四日

简 历

汪梅芳，男，1966年出生，中共党员，本科，政工师。曾任武汉市工业品商业（集团）总公司办公室副科长、科长、武汉商贸国有控股集团有限公司办公室副主任、董事会秘书、武汉商联 （集团）股份有限公司办公室主任、武汉国有资产经营公司（武商联）市场部经理、营运部经理、武汉国有资产经营有限公司（武商联）办公室主任。现任公司董事。

未持有公司股份，未存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。

张国强，男，1985年出生，中共党员，本科，助理经济师。曾任武汉中百

百货有限公司运营管理部副部长、公司证券与投资管理部部长助理，现任公司证券与投资管理部副部长。

未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。