中百控股集团股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中百控股集团股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2019年4月25日以现场与通讯表决相结合的方式在公司本部5楼会议室召开。本次会议通知于2019年4月19日以电子邮件的方式发出。应到董事11名，实到董事11名，其中，参加现场表决的董事6名，公司非独立董事马全丽女士、张经仪先生、李国先生、周义盛先生、独立董事孙晋先生以通讯表决方式参加会议。会议由公司张锦松董事长主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

一、公司2019年第一季度报告正文及摘要。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

二、关于公司会计政策变更的议案（详见同日公告编号：2019-18）。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中百控股集团股份有限公司

董 事 会二〇一九年四月二十七日