中百控股集团股份有限公司第九届监事会第六次

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中百控股集团股份有限公司第九届监事会第六次会议于2019年3月26日上午11:30在公司本部 5 楼会议室召开。本次会议通知于2019年3月16日以电子邮件形式发出。会议应到监事5名，实到监事4名。公司监事廖雪华女士因公务原因未能亲自出席本次会议，授权监事会主席尹艳红女士代为出席并行使表决权，出席及授权监事5名，会议的召开符合《公司法》及本公司章程的规定。

会议审议并以5票赞成，0票反对，0票弃权通过了以下议案:

一、 公司2018年度监事会工作报告（详见同日巨潮网 www.cninfo.com.cn）。

二、公司2018年年度报告正文及摘要。

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审议中百控股集团股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、公司2018年利润分配预案。

公司监事会认为公司拟定的 2018年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》等规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、公司2018年内部控制自我评价报告。

公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表的意见：

公司建立了较为完善、有效的内部控制制度，公司现有的内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与公司业务及管理相关的有效的内部控制；公司《2018年度内部控制自我评价报告》 真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

特此公告。

中百控股集团股份有限公司

监事会二○一九年三月二十七日