证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2025-020

中百控股集团股份有限公司2024年年度股东会决议公告

特别提示1．本次股东会没有出现否决议案的情形。2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1．召开时间现场会议召开时间为: 2025年5月16日（星期五）14：30网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年5月16日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年5月16日9:15—15:00。

2．现场会议召开地点：湖北省武汉市江汉区新华路630号三楼319会议室。3．会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。4．召集人：公司董事会。5．现场会议主持人：汪梅方董事长。6．本次股东会的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东931人，代表股份242,058,074股，占公司有表决权股份总数的36.1296％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份238,347,485股，占公司有表决权股份总数的35.5758％。通过网络投票的股东929人，代表股份3,710,589股，占公司有表决权股份总数的0.5538％。

中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通过现场和网络投票的中小股东929人，代表股份3,710,589股，占公司有表决权股份总数的0.5538％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0％。通过网络投票的中小股东929人，代表股份3,710,589股，占公司有表决权股份总数的0.5538％。

公司部分董事、监事出席了本次现场会议，高级管理人员列席了会议，湖北瑞通天元律师事务所温莉莉、刘旸律师对本次股东会进行现场见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票方式对审议议案进行了表决：

提案1.00 关于2024年度董事会工作报告的议案

总表决情况：

同意241,404,274股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7299％；反对502,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2074％；弃权151,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0627％。

中小股东总表决情况：

同意3,056,789股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.3802％；反对502,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

13.5315％；弃权151,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0883％。

议案表决结果：审议通过。

提案2.00 关于2024年度监事会工作报告的议案

总表决情况：

同意241,396,074股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7265％；反对509,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2103％；弃权152,900股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0632％。

中小股东总表决情况：

同意3,048,589股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.1592％；反对509,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

13.7202％；弃权152,900股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1206％。

议案表决结果：审议通过。提案3.00 关于2024年年度报告正文及摘要的议案总表决情况：

同意241,397,774股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7272％；反对500,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2069％；弃权159,400股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0659％。

中小股东总表决情况：

同意3,050,289股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.2050％；反对500,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

13.4992％；弃权159,400股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2958％。议案表决结果：审议通过。提案4.00 关于2024年度财务决算和2025年度财务预算的议案总表决情况：

同意241,378,774股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7194％；反对528,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2185％；弃权150,400股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0621％。中小股东总表决情况：

同意3,031,289股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

81.6929％；反对528,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

14.2538％；弃权150,400股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0533％。议案表决结果：审议通过。提案5.00 关于公司2024年度利润分配的议案总表决情况：

同意241,357,574股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7106％；

反对569,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2354％；弃权130,600股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0540％。

中小股东总表决情况：

同意3,010,089股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

81.1216％；反对569,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

15.3587％；弃权130,600股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5197％。

议案表决结果：审议通过。提案6.00 关于办理银行授信和保函的议案总表决情况：

同意240,602,785股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3988％；反对1,305,089股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5392％；弃权150,200股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0621％。中小股东总表决情况：

同意2,255,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

60.7801％；反对1,305,089股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.1720％；弃权150,200股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0479％。

议案表决结果：审议通过。提案7.00 关于为子公司提供担保的议案总表决情况：

同意241,273,374股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6758％；反对626,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2589％；弃权158,000股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0653％。中小股东总表决情况：

同意2,925,889股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

78.8524％；反对626,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

16.8895％；弃权158,000股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2581％。

议案表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。提案8.00 关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案总表决情况：

同意241,350,174股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7075％；反对560,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2314％；弃权147,700股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0610％。

中小股东总表决情况：

同意3,002,689股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

80.9222％；反对560,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

15.0973％；弃权147,700股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9805％。

议案表决结果：审议通过。

提案9.00 关于续聘会计师事务所的议案

总表决情况：

同意241,353,574股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7090％；反对552,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2282％；弃权152,100股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0628％。

中小股东总表决情况：

同意3,006,089股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

81.0138％；反对552,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

14.8871％；弃权152,100股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0991％。

议案表决结果：审议通过。

提案10.00 关于回购注销部分限制性股票的议案

总表决情况：

同意241,490,374股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7655％；反对434,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1795％；弃权133,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0550％。中小股东总表决情况：

同意3,142,889股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

84.7005％；反对434,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

11.7124％；弃权133,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5870％。

议案表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

提案11.00 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

总表决情况：

同意241,391,074股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7244％；反对525,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2170％；弃权141,800股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0586％。

中小股东总表决情况：

同意3,043,589股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.0244％；反对525,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

14.1541％；弃权141,800股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8215％。

议案表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

三、报告事项

本次股东会上，独立董事冀志斌先生代表公司全体独立董事进行述职，向股东会提交了《2024年度独立董事述职报告》，对2024年度公司独立董事出席董事会会议等履行职责情况进行了报告。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所

（二）律师姓名：温莉莉、刘旸

（三）结论性意见：

1.本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

2.出席本次股东会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，出席会议人员、召集人资格合法有效。

3.本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1.中百控股集团股份有限公司2024年年度股东会决议。

2.湖北瑞通天元律师事务所出具的《关于中百控股集团股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书》。

中百控股集团股份有限公司董 事 会

2025年5月17日