证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-042
中国有色金属建设股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会召开期间无增加、修改提案情况，不存在否决提案的情况；2．本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1．会议召开时间：2025年5月16日下午14:302．会议召开地点：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦6层611会议室3．会议召集人：公司第十届董事会4．会议召开方式：现场记名投票表决和网络投票表决相结合5．现场会议主持人：公司董事、总经理蒋雷先生6．本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。7．公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东336人，代表股份737,960,636股，占公司有表决权股份总数的37.0306％。 其中：通过现场投票的股东5人，代表股份705,192,479股，占公司有表决权股份总数的35.3863％。 通过网络投票的股东331人，代表股份32,768,157股，占公司有表决权股
份总数的1.6443％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东331人，代表股份32,768,157股，占公司有表决权股份总数的1.6443％。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。 通过网络投票的中小股东331人，代表股份32,768,157股，占公司有表决权股份总数的1.6443％。
三、提案审议和表决情况
提案1.00《2024年度董事会工作报告》总表决情况：
同意735,533,609股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6711％；反对2,240,311股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3036％；弃权186,716股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0253％。
中小股东总表决情况：
同意30,341,130股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的
92.5933％；反对2,240,311股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的6.8369％；弃权186,716股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.5698％。
表决结果：通过。
提案2.00《2024年度监事会工作报告》总表决情况：
同意735,488,809股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6650％；反对2,285,109股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3097％；弃权186,718股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份
总数的0.0253％。
中小股东总表决情况：
同意30,296,330股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的
92.4566％；反对2,285,109股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的6.9736％；弃权186,718股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.5698％。表决结果：通过。
提案3.00《2024年度财务决算报告》总表决情况：
同意735,525,309股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6700％；反对2,237,911股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3033％；弃权197,416股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0268％。
中小股东总表决情况：
同意30,332,830股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的
92.5680％；反对2,237,911股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的6.8295％；弃权197,416股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6025％。
表决结果：通过。
提案4.00《2024年年度报告及报告摘要》总表决情况：
同意735,552,009股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6736％；反对2,258,309股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3060％；弃权150,318股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0204％。
中小股东总表决情况：
同意30,359,530股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的
92.6495％；反对2,258,309股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的6.8918％；弃权150,318股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.4587％。
表决结果：通过。
提案5.00《2024年度利润分配预案》总表决情况：
同意735,554,109股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6739％；反对2,310,711股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3131％；弃权95,816股（其中，因未投票默认弃权31,100股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0130％。
中小股东总表决情况：
同意30,361,630股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的
92.6559％；反对2,310,711股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的7.0517％；弃权95,816股（其中，因未投票默认弃权31,100股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.2924％。
表决结果：通过。
提案6.00《2025年度财务预算报告》总表决情况：
同意735,471,909股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6628％；反对2,332,309股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3160％；弃权156,418股（其中，因未投票默认弃权31,100股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0212％。
中小股东总表决情况：
同意30,279,430股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的
92.4050％；反对2,332,309股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的7.1176％；弃权156,418股（其中，因未投票默认弃权31,100股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.4773％。
表决结果：通过。
提案7.00《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》总表决情况：
同意735,138,316股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6450％；反对2,476,104股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3356％；弃权142,916股（其中，因未投票默认弃权31,100股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0194％。
中小股东总表决情况：
同意30,149,137股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的
92.0074％；反对2,476,104股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的7.5564％；弃权142,916股（其中，因未投票默认弃权31,100股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.4361％。
董事马引代先生对本议案回避表决，马引代先生持有203,300股未计入本项提案有效表决权股份总数。
表决结果：通过。
提案8.00《公司2025年度期货套期保值计划》总表决情况：
同意735,351,216股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6464％；反对2,433,002股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3297％；弃权176,418股（其中，因未投票默认弃权31,100股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0239％。
中小股东总表决情况：
同意30,158,737股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的
92.0367％；反对2,433,002股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的7.4249％；弃权176,418股（其中，因未投票默认弃权31,100股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.5384％。
表决结果：通过。
提案9.00《关于公司与中国十五冶金建设集团有限公司关联交易的议案》总表决情况：
同意30,861,237股，占出席本次会议有效表决权股份总数的92.7116％；反对2,260,404股，占出席本次会议有效表决权股份总数的6.7906％；弃权165,716股（其中，因未投票默认弃权31,100股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.4978％。
中小股东总表决情况：
同意30,342,037股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的
92.5961％；反对2,260,404股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的6.8982％；弃权165,716股（其中，因未投票默认弃权31,100股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.5057％。
本项提案属于关联交易事项，关联股东中国有色矿业集团有限公司、马引代先生对本项提案予以回避表决，上述关联股东合计持有704,673,279股未计入本项提案有效表决权股份总数。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所
2．律师姓名：张雪云、张超
3．结论性意见：本次会议的召集和召开程序，出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议所形成的决议合法有效。
五、备查文件
1．2024年年度股东大会决议；2．北京市炜衡律师事务所关于中国有色金属建设股份有限公司2024年年度股东大会之法律意见书。特此公告。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
2025年5月17日