四川浩物机电股份有限公司十届五次董事会会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）十届五次董事会会议通知于2025年6月24日以电子邮件方式发出，会议于2025年6月27日以通讯方式召开。会议由董事长刘禄先生主持，应到董事9人，实到董事9人，占公司董事总数的100%。监事会成员及公司高级管理人员均列席了本次会议。本次会议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任张珺女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2025-45号）。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。备查文件：十届五次董事会会议决议。特此公告。

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董 事 会二〇二五年六月二十八日