葫芦岛锌业股份有限公司

HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.

证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2025-028

葫芦岛锌业股份有限公司关于第十一届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

葫芦岛锌业股份有限公司第十一届董事会第十二次会议于2025年6月10日下午在公司四楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前3天，公司董事会秘书办公室将会议通知送达或传真给董事本人。应到会董事9人、实到会董事9人，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定。会议由董事长于恩沅先生主持，会议审议通过如下议案：

1.审议通过了《关于增补董事会专门委员会成员的议案》

根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，增补于跃先生为第十一届董事会战略发展委员会委员，赵智达先生为提名委员会委员，任期与第十一届董事会任期一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过了《关于注销全资子公司深圳锌达贸易有限公司的议案》

内容详见公司同期公告的《关于注销全资子公司深圳锌达贸易有限公司的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司2025年6月10日