证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2025-28

国海证券股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开时间：

1.现场会议召开时间：2025年5月16日14:00。

2.网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

（2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月16日9:15至15:00。

（二）召开地点：南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室。

（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合。

（四）召集人：公司董事会。

（五）主持人：王海河董事长。

（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《国海证券股份有限公司章程》的有关规定。

（七）出席本次会议的股东共计705人，代表股份2,326,931,609股，占公司有表决权股份总数的36.4370％。其中，出席现场会议的股东共4人，代表股份1,825,788,232股，占公司有表决权股份总数的28.5897％；通过网络投票的股东共701人，代表股份501,143,377股，占公司有表决权股份总数的7.8473％；通过现场和网络投票的中小股东701人，代表股份261,952,110股，占公司有表决权股份总数的4.1019％。

（八）公司董事、监事和董事会秘书及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

（一）本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

（二）会议以记名投票的方式，对会议议案进行了投票表决。

1.审议通过了《关于审议公司2024年度董事会工作报

告的议案》

表决情况：同意2,320,834,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7380％；反对4,428,719股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1903％；弃权1,668,090股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0717％。

2.审议通过了《关于审议公司独立董事2024年度履职报告的议案》

2.1倪受彬独立董事2024年度履职报告

表决情况：同意2,320,564,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7264％；反对4,540,819股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1951％；弃权1,826,190股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0785％。

2.2刘劲容独立董事2024年度履职报告

表决情况：同意2,320,245,610股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7127％；反对4,841,719股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2081％；弃权1,844,280股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0793％。

2.3阮数奇独立董事2024年度履职报告

表决情况：同意2,320,206,010股，占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的99.7110％；反对4,880,019股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2097％；弃权1,845,580股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0793％。

3.审议通过了《关于董事会对2024年度董事绩效考核和薪酬情况专项说明的议案》

表决情况：同意2,320,292,940股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7147％；反对5,835,919股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2508％；弃权802,750股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0345％。

4.审议通过了《关于审议公司2024年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意2,320,270,710股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7137％；反对5,624,119股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2417％；弃权1,036,780股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0446％。

5.审议通过了《关于监事会对2024年度监事绩效考核和薪酬情况专项说明的议案》

表决情况：同意2,320,274,740股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7139％；反对5,810,759股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2497％；弃权846,110股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0364％。

6.审议通过了《关于审议公司2024年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意2,320,363,610股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7177％；反对5,525,689股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2375％；弃权1,042,310股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0448％。

7.审议通过了《关于审议公司2024年年度报告及摘要的议案》

表决情况：同意2,320,358,710股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7175％；反对4,722,789股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2030％；弃权1,850,110股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0795％。

8.审议通过了《关于审议公司2024年度利润分配方案

的议案》

同意公司2024年度利润分配方案如下：以公司现有总股本6,386,174,477股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利0.30元（含税），不派送股票股利，共分配利润191,585,234.31元，剩余未分配利润 465,524,248.41元转入下一年度；2024年度公司不进行资本公积转增股本。自董事会审议通过之日起至实施权益分派的股权登记日止，如公司股本总额发生变动，将按照现金分红总额固定不变的原则，按最新股本总额相应调整每股分配比例。

总表决情况：同意2,320,627,030股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7291％；反对5,830,789股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2506％；弃权473,790股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0204％。

其中，中小股东表决情况：同意255,647,531股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的

97.5932％；反对5,830,789股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的2.2259％；弃权473,790股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的

0.1809％。

9.审议通过了《关于审议公司2025年度自有资金证券投资业务规模与风险限额的议案》

同意公司2025年度自有资金证券投资业务规模与风险限额如下：

（1）自营非权益类证券及其衍生品的最大投资规模为公司净资本的400%。其风险限额为最大投资规模的3%。

（2）自营权益类证券及其衍生品的最大投资规模为公司净资本的30%。其风险限额为最大投资规模的10%。

同意授权公司经营层在上述限额内，依照国家法律法规与公司规章制度、根据市场分析判断进行自有资金证券投资管理。在下次授权前，本次授权一直有效。

表决情况：同意2,320,486,430股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7230％；反对4,849,989股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2084％；弃权1,595,190股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0686％。

会议还听取了《国海证券股份有限公司董事会关于2024年度高级管理人员履职、绩效考核和薪酬情况的专项说明》。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：上海上正恒泰律师事务所

（二）律师姓名：李备战、陈毛过

（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格与会议召集人的资格、本次股

东大会的审议事项及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《国海证券股份有限公司章程》的规定，本次股东大会的会议表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）法律意见书；

（三）2024年年度股东大会各项会议资料。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会二○二五年五月十七日