证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2025-40

北方铜业股份有限公司关于下属全资子公司股权内部无偿划转的公告

北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开的第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于下属全资子公司股权内部无偿划转的议案》，具体情况如下：

一、本次股权划转概述

为进一步优化公司内部管理架构，压缩管理层级，提高管理效率，公司全资子公司山西北方铜业有限公司（以下简称“山西北铜”）拟将持有的山西北铜再生资源综合利用有限公司（以下简称“再生资源公司”）100%股权及山西铜蓝检测技术有限公司（以下简称“铜蓝检测公司”）100%股权无偿划转至公司。本次股权划转完成后，公司直接持有再生资源公司100%股权及铜蓝检测公司100%股权。

本次股权划转事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次股权划转事项属于公司与全资子公司之间的内部转让，不会变更公司的合并报表范围，无需提交公司股东大会审议。

二、划出方基本情况

1、公司名称：山西北方铜业有限公司

2、统一社会信用代码：911400007460086747

3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

4、法定代表人：姜卫东

5、注册资本：49,495.5696万元人民币

6、成立日期：2002-12-31

7、经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；危险化学品经营；移动式压力容器/气瓶充装；天然水收集与分配；自来水生产与供应；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；特种设备检验检测；特种设备安装改造修理；检验检测服务；雷电防护装置检测；安全生产检验检测；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：选矿；金属矿石销售；常用有色金属冶炼；贵金属冶炼；有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属材料制造；金属材料销售；金银制品销售；金属废料和碎屑加工处理；货物进出口；技术进出口；热力生产和供应；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；计量技术服务；环境保护监测；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；单位后勤管理服务；机动车修理和维护；汽车销售；汽车零配件零售；润滑油销售；国内货物运输代理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

三、划转标的基本情况

（一）划转标的一

1、公司名称：山西北铜再生资源综合利用有限公司

2、统一社会信用代码：91140827MA0KMKEJ4N

3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、法定代表人：史武军

5、注册资本：5,000万元人民币

6、成立日期：2019年7月29日

7、经营范围：渣选铜矿的生产和销售；综合利用回收金、银、铂、钯、锑、铋、硒产品和销售；废旧物资回收利用（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、股权结构及控制关系：山西北方铜业有限公司持有100%股权。

9、主要财务指标：截至2024年12月31日，资产总额为30,035.68万元，净资产为19,067.79万元，2024年实现营业收入54,311.34万元，利润总额10,990.72万元。

（二）划转标的二

1、公司名称：山西铜蓝检测技术有限公司

2、统一社会信用代码：91140827MA0GR2MR55

3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、法定代表人：牛天荣

5、注册资本：300万元人民币

6、成立日期：2015年10月20日

7、经营范围：环境监测；有色金属、稀贵金属、黑色金属原辅材料、冶炼副产品、产品的分析检测、技术开发研究应用、科技咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、股权结构及控制关系：山西北方铜业有限公司持有100%股权。

9、主要财务指标：截至2024年12月31日，资产总额为524.97万元，净资产为508.13万元，2024年实现营业收入898.98万元，利润总额98.30万元。

四、本次股权划转方案

1、山西北铜将持有的再生资源公司100%股权及铜蓝检测公司100%股权无偿划转至公司。

2、划转前后股权结构变动

3、本次拟划转标的产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不涉及债权债务转移，不涉及职工安置问题。

五、本次股权划转对公司的影响

本次股权划转是基于公司内部组织结构的调整，有利于优化公司内部管理架构，压缩管理层级，提高管理效率。本次股权划转属于公司合并报表范围内的股权无偿划转，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务情况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

北方铜业股份有限公司董事会2025年8月16日