北方铜业股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告

北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开的第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议均全票审议通过了《2024年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、利润分配方案的基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润612,818,494.50元。母公司实现净利润236,187,650.48元，提取法定盈余公积23,618,765.05元后，母公司当年实际可供股东分配的利润212,568,885.43 元，加上母公司年初未分配利润186,895,468.22元，减去报告期已分配的2023年度现金股利177,245,616.70元，年末母公司未分配利润为222,218,736.95元。

公司拟定2024年度利润分配预案：以总股本1,904,716,435 股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利1.10元（含税），合计分配现金股利209,518,807.85元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存下一年度。

本次分配预案公告后至实施期间，如公司总股本发生变化，公司拟保持分配总额不变，按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。

2024年度拟现金分红金额为209,518,807.85元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的34.19%。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、现金分红方案的具体情况

（一）公司2024年度分红预案不会触及其他风险警示情形。

1、现金分红预案指标

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司2022、2023、2024年度累计现金分红总额386,764,424.55元，高于最近三个会计年度平均净利润的30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

三、利润分配预案的合理性说明

1、本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》的相关规定，符合公司利润分配的原则和政策。该预案综合考虑了公司实际经营情况、盈利水平、

资金需求及未来发展规划等因素，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展规划，不存在损害投资者利益的情况，具备合法性、合规性及合理性。

2、公司2023年度及2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额均为人民币0元，其占总资产的比例均为0%，低于50%。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，存在一定的不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

五、备查文件

1、第十届董事会第二次会议决议；

2、第十届监事会第二次会议决议；

3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告。

特此公告。

北方铜业股份有限公司董事会

2025年4月25日