证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2023-019

罗牛山股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会存在议案被否决的情形，被否决的议案为第 2项、第 3 项、第 4 项、第7 项、第8项和第 9 项议案。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

罗牛山股份有限公司2023年第一次临时股东大会于2023年4月06日下午14：50在公司十二楼1216会议室召开。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

出席本次会议的股东（代理人）共1,675人，代表股份446,848,980股，占总股本的38.81% 。其中，出席现场会议的股东(代理人)9人，代表股份267,405,662股，占公司有表决权总股份的

23.23%；通过网络投票的股东1666人，代表股份179,443,318股，占公司有表决权总股份的15.58％。

会议由董事长徐自力先生主持，公司董事、监事、高级管理人员等出席/列席本次会议。

二、议案审议表决情况

（一）本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。

（二）本次会议各项议案审议表决情况如下：

（三）本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）对本次议案审议表决情况如下：

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所

2、律师姓名：王路、王一鸣

3、结论性意见：

律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及本次股东大会

的表决方式和表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票细则》等法律法规以及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件

1、《2023年第一次临时股东大会决议》；

2、国浩律师（北京）事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

罗牛山股份有限公司董 事 会

2023年04月06日