罗牛山股份有限公司第十届董事会第十九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年08月18日以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第十届董事会第十九次临时会议的通知。会议于2025年08月21日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年半年度报告全文及摘要》。

通过对公司2025年半年度报告全文及摘要的审议，董事保证：

公司2025年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经审计委员会会议审议通过。具体内容详见公司同日披露的《2025年半年度报告全文及摘要》。

三、备查文件

第十届董事会第十九次临时会议决议。

特此公告。

罗牛山股份有限公司

董事会2025年08月22日