公告编号：2025-015证券代码：400195 证券简称：泰禾3 主办券商：金圆统一证券
泰禾集团股份有限公司第十届监事会第十次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年4月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月17日 以直接送达或电子邮件方式发出
5.会议主持人：监事长李卫东先生
6.召开情况合法合规性说明：
本公司及监事会（除监事阮仕江先生因个人原因缺席会议外）全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事2人。监事阮仕江先生因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2024年度监事会工作报告》
1.议案内容：
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。2024年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关
2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
规定，遵照《公司监事会议事规则》，本着对股东负责的态度，认真履行了监事会的职能。本年度公司监事会共召开了3次会议，监事会成员列席了公司召开的董事会会议，参加了公司股东大会，对董事会的重大决策和决议的形成表决程序进行了监督检查，督促公司董事会和经营班子规范运作。本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司2024年年度报告》及摘要
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决事项。
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《公司2024年年度报告》和《公司2024年年度报告摘要》。
监事会认为：经审核，董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《公司2024年年度报告》和《公司2024年年度报告摘要》。
监事会认为：经审核，董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《监事会对<董事会关于会计师事务所出具无法表示意见审计报
告涉及事项的专项说明>的意见》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决事项。
监事会认为：
1、监事会同意《董事会关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》。
2、监事会要求公司董事会、管理层对涉及事项高度重视，并须积极采取有效措施，降低和消除涉及事项对公司经营的影响，切实维护公司及全体股东的合法权益。
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的监事会关于对《董事会关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告涉及
2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
事项的专项说明》的意见。本议案不涉及回避表决事项。
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司2024年度财务决算报告》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决事项。2024年公司营业收入80.44亿元，较上年同期的63.95亿元增加16.49亿元，同比增加25.78%；归属于母公司股东的净亏损为213.09亿元，较上年同期的60.72亿元增加亏损152.37亿元，同比增加亏损250.94%。
2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
2024年公司营业收入80.44亿元，较上年同期的63.95亿元增加16.49亿元，同比增加25.78%；归属于母公司股东的净亏损为213.09亿元，较上年同期的60.72亿元增加亏损152.37亿元，同比增加亏损250.94%。本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决事项。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司的实际情况，计提后更能公允反映公司财务状况及经营成果，未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。具体内容详见公司同日在指定信息披露平台披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司的实际情况，计提后更能公允反映公司财务状况及经营成果，未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。具体内容详见公司同日在指定信息披露平台披露的《关于计提资产减值准备的公告》。本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司2024年度利润分配预案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决事项。
监事会认为：经审核，公司2024年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本的利润分配预案符合公司的实际情况，也符合相关法律、法规和《公
2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司监事会同意该利润分配预案。具体内容详见公司同日在指定信息披露平台披露的《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》。本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决事项。具体内容详见公司同日在指定信息披露平台披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
具体内容详见公司同日在指定信息披露平台披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及回避表决事项。第十届监事会第十次会议决议
泰禾集团股份有限公司
监事会2025年4月29日