证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2025-25
四川美丰化工股份有限公司2024年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会无否决提案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1.现场会议召开时间：2025年5月23日14:00
2.网络投票时间：
（1）深圳证券交易所交易系统投票时间：
2025年5月23日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00
（2）深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：
开始投票的时间为2025年5月23日上午9:15，结束时间为2025年5月23日下午15:00
（二）现场会议召开地点：四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号，四川美丰总部三楼会议室
（三）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：王勇先生
（六）本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市
公司股东会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
公司于2025年4月22日、2025年5月13日发布了《关于召开2024年度股东会的通知》《关于2024年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》。
（七）会议出席情况
1.出席的总体情况
参加本次年度股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共273人，代表股份112,987,083股，占公司有表决权股份总数的20.2185%。
2.现场会议出席情况
出席本次年度股东会现场会议的股东及股东授权代表共3人，代表股份98,938,912股，占公司有表决权股份总数的
17.7047%。
3.网络投票情况
参加本次年度股东会网络投票的股东及股东授权代表共270人，代表股份14,048,171股，占公司有表决权股份总数的
2.5139%。
4.中小投资者股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况
参加本次股东会的中小投资者股东及股东授权代表共272人，代表股份40,933,531股，占公司有表决权股份总数的
7.3249%。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份26,885,360股，占公司有表决权总股份的4.8110%。通过网络投票的中小股
东270人，代表股份14,048,171股，占公司有表决权总股份的
2.5139%。
5.公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东会。
6.北京康达（成都）律师事务所律师对本次股东会进行了现场见证并出具了《法律意见书》。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（二）提案审议表决情况：
提交本次年度股东会审议的议案共6项，表决情况如下：
1.2024年度董事会工作报告
总表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | 表决结果 | |
| 105,052,112股 | 7,772,971股 | 162,000股 | 通过 | |
| 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 | 92.9771% | 6.8795% | 0.1434% |
*其中，因未投票默认弃权0股。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 32,998,560股 | 7,772,971股 | 162,000股 | |
| 占出席本次股东会中小投资者股东有效表决权股份总数的比例 | 80.6150% | 18.9893% | 0.3958% |
*其中，因未投票默认弃权0股。
2.2024年度监事会工作报告
总表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | 表决结果 | |
| 105,038,512股 | 7,779,471股 | 169,100股 | 通过 | |
| 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 | 92.9651% | 6.8853% | 0.1497% |
*其中，因未投票默认弃权100股。出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 32,984,960股 | 7,779,471股 | 169,100股 | |
| 占出席本次股东会中小投资者股东有效表决权股份总数的比例 | 80.5818% | 19.0051% | 0.4131% |
*其中，因未投票默认弃权100股。
3.关于2024年度利润分配的议案
总表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | 表决结果 | |
| 106,997,483股 | 5,976,900股 | 12,700股 | 通过 | |
| 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 | 94.6989% | 5.2899% | 0.0112% |
*其中，因未投票默认弃权0股。出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 34,943,931股 | 5,976,900股 | 12,700股 | |
| 占出席本次股东会中小投资者股东有效表决权股份总数的比例 | 85.3675% | 14.6015% | 0.0310% |
*其中，因未投票默认弃权0股。
4.未来三年（2025～2027年）股东回报规划
总表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | 表决结果 | |
| 106,625,581股 | 6,310,302股 | 51,200股 | 通过 | |
| 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 | 94.3697% | 5.5850% | 0.0453% |
*其中，因未投票默认弃权12,500股。出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 34,572,029股 | 6,310,302股 | 51,200股 | |
| 占出席本次股东会中小投资者股东有效表决权股份总数的比例 | 84.4589% | 15.4160% | 0.1251% |
*其中，因未投票默认弃权12,500股。
5.关于2024年年度报告全文和摘要的议案
总表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | 表决结果 | |
| 105,438,212股 | 7,298,471股 | 250,400股 | 通过 | |
| 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 | 93.3188% | 6.4596% | 0.2216% |
*其中，因未投票默认弃权52,400股。出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 33,384,660股 | 7,298,471股 | 250,400股 | |
| 占出席本次股东会中小投资者股东有效表决权股份总数的比例 | 81.5582% | 17.8301% | 0.6117% |
*其中，因未投票默认弃权52,400股。
6.关于回购股份方案的议案
本议案属于需逐项表决的议案，子议案数共7个。
6.01审议通过《回购股份的目的》子议案。表决情况如下：
总表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | 表决结果 | |
| 106,011,303股 | 6,743,380股 | 232,400股 | 通过 | |
| 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 | 93.8260% | 5.9683% | 0.2057% |
*其中，因未投票默认弃权219,900股。出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 33,957,751股 | 6,743,380股 | 232,400股 | |
| 占出席本次股东会中小投资者股东有效表决权股份总数的比例 | 82.9583% | 16.4740% | 0.5677% |
*其中，因未投票默认弃权219,900股。
6.02审议通过《回购股份符合相关条件》子议案。表决情况如下：
总表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | 表决结果 | |
| 105,777,103股 | 6,940,480股 | 269,500股 | 通过 | |
| 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 | 93.6188% | 6.1427% | 0.2385% |
*其中，因未投票默认弃权220,000股。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 33,723,551股 | 6,940,480股 | 269,500股 |
占出席本次股东会中小投资者股东有效表决权股份总数的比例
| 占出席本次股东会中小投资者股东有效表决权股份总数的比例 | 82.3861% | 16.9555% | 0.6584% |
*其中，因未投票默认弃权220,000股。
6.03审议通过《拟回购股份的方式、价格区间》子议案。表决情况如下：
总表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | 表决结果 | |
| 105,273,003股 | 7,404,680股 | 309,400股 | 通过 | |
| 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 | 93.1726% | 6.5536% | 0.2738% |
*其中，因未投票默认弃权259,900股。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 33,219,451股 | 7,404,680股 | 309,400股 | |
| 占出席本次股东会中小投资者股东有效表决权股份总数的比例 | 81.1546% | 18.0895% | 0.7559% |
*其中，因未投票默认弃权259,900股。
6.04审议通过《拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额》子议案。表决情况如下：
总表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | 表决结果 | |
| 105,264,503股 | 7,490,080股 | 232,500股 | 通过 | |
| 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 | 93.1651% | 6.6291% | 0.2058% |
*其中，因未投票默认弃权220,000股。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 33,210,951股 | 7,490,080股 | 232,500股 | |
| 占出席本次股东会中小投资者股东有效表决权股份总数的比例 | 81.1339% | 18.2982% | 0.5680% |
*其中，因未投票默认弃权220,000股。
6.05审议通过《回购股份的资金来源》子议案。表决情况如下：
总表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | 表决结果 | |
| 105,784,981股 | 6,956,580股 | 245,522股 | 通过 | |
| 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 | 93.6257% | 6.1570% | 0.2173% |
*其中，因未投票默认弃权220,000股。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 33,731,429股 | 6,956,580股 | 245,522股 | |
| 占出席本次股东会中小投资者股东有效表决权股份总数的比例 | 82.4054% | 16.9948% | 0.5998% |
*其中，因未投票默认弃权220,000股。
6.06审议通过《回购股份的实施期限》子议案。表决情况如下：
总表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | 表决结果 | |
| 104,959,312股 | 7,658,680股 | 369,091股 | 通过 | |
| 占出席本次股东会有效表决权股份总 | 92.8950% | 6.7784% | 0.3267% |
数的比例
数的比例
*其中，因未投票默认弃权85,900股。出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 32,905,760股 | 7,658,680股 | 369,091股 | |
| 占出席本次股东会中小投资者股东有效表决权股份总数的比例 | 80.3883% | 18.7100% | 0.9017% |
*其中，因未投票默认弃权85,900股。
6.07审议通过《办理本次回购股份事宜的具体授权》子议案。表决情况如下：
总表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | 表决结果 | |
| 105,162,481股 | 7,641,202股 | 183,400股 | 通过 | |
| 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 | 93.0748% | 6.7629% | 0.1623% |
*其中，因未投票默认弃权85,900股。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 33,108,929股 | 7,641,202股 | 183,400股 | |
| 占出席本次股东会中小投资者股东有效表决权股份总数的比例 | 80.8846% | 18.6673% | 0.4480% |
*其中，因未投票默认弃权85,900股。
列入本次会议逐项表决的上述7个子议案，均经出席本次股东会有效表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上表决同意获得通过。
公司独立董事在本次年度股东会上对2024年度工作进行了
述职。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京康达（成都）律师事务所
（二）见证律师姓名：徐小玉、陈培玉
（三）结论性意见：本所律师认为，四川美丰化工股份有限公司召开的2024年度股东会的通知、召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事项，符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会的决议合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《四川美丰化工股份有限公司2024年度股东会决议》；
2.北京康达（成都）律师事务所出具的《关于四川美丰化工股份有限公司2024年度股东会的法律意见书》；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
四川美丰化工股份有限公司董事会
二〇二五年五月二十四日