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鲁泰A:第十一届董事会第二次会议决议公告下载公告
公告日期:2025-07-01

鲁泰纺织股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议公告公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

鲁泰纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二次会议通知于2025年6月27日以电子邮件方式发出,会议于2025年6月30日上午10:00在总公司一楼会议室召开,本次会议召开方式为现场与通讯表决。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持,应出席董事12人,实际出席董事12人:其中现场出席5人,通讯表决7人,董事许植楠、许健绿、郑会胜、独立董事于明涛、朱北娜、权玉华、魏建以通讯方式表决,公司部分高管列席了本次会议。公司会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。表决结果:

12票同意,0票反对,0票弃权。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-046)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2025年7月1日


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