京东方科技集团股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议于2025年6月5日以电子邮件方式发出通知，2025年6月16日（星期一）以通讯方式召开。公司董事会共有董事11人，全部出席本次会议。本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定，会议由董事长陈炎顺先生主持。

一、会议审议通过了如下议案：

《关于拟收购彩虹显示器件股份有限公司所持咸阳彩虹光电科技有限公司部分股权的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于拟收购咸阳彩虹光电科技有限公司部分股权的自愿性信息披露公告》。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

二、备查文件

第十一届董事会第七次会议决议。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司董 事 会2025年6月17日