证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2023-12

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议通知于2023年3月17日以书面及电子邮件方式发出，会议于2023年3月28日在公司11楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参会监事3名，实际参加会议监事3名（其中，监事李楠女士以通讯方式参加表决）。会议由监事会主席刘艳军先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事逐项审议并表决了如下议案：

1.《2022年度董事会工作报告》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

2.《2022年度监事会工作报告》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

《2022年度监事会工作报告》刊登在2023年3月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3.《2022年度总裁工作报告》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

4.《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

5.《2022年度利润分配预案》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

6.《2022年年度报告全文及摘要》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

7.《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

8.《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

9.《未来三年（2023—2025年）股东分红回报规划（草案）》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

10.《关于修改<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

11.《2022年度内部控制评价报告》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过

了此项议案。

上述1、2、4-10项议案提请公司2022年度股东大会审议。监事会对第5、6、11项议案出具审核意见，刊登在2023年3月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

12.《关于召开2022年度股东大会的议案》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

三、备查文件

1.第八届监事会第五次会议决议；

2.监事会关于2022年度有关事项的审核意见；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

监 事 会2023年3月30日