证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2023-16

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月28日召开第八届董事会第十次会议及第八届监事会第五次会议，审议通过了《2022年度利润分配预案》，本项议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

经致同会计师事务所审计，公司（合并）2022年实现归属于母公司股东的净利润85,625,744.93元，提取盈余公积9,392,282.90元，加年初未分配利润874,132,577.28元，减去当年支付的普通股股利20,785,947.00元，2022年末可供股东分配利润为929,580,092.31元。其中，母公司2022年实现净利润93,922,828.99元，提取盈余公积9,392,282.90元，加年初未分配利润869,228,082.42元，减去当年支付的普通股股利20,785,947.00元，2022年末可供股东分配利润为932,972,681.51元。

公司董事会拟定2022年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

二、2022年度拟不进行利润分配的情况说明

（一）公司最近三年利润分配情况

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年度

公司2020-2022年度累计现金分红总额不少于三年年均净利润的30%。

（二）拟不进行利润分配的原因

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，同时综合考虑行业整体环境和发展趋势、公司未来发展战略以及目前经营实际，为满足日常经营和未来资金需求，增强抵御潜在风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司计划2022年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

（三）公司未分配利润的用途和计划

公司2022年度未分配利润滚存至下一年度，留存未分配利润将用于公司经营发展，满足公司日常经营需要、支持各项业务的开展，为公司中长期发展战略顺利实施和健康、可持续发展提供可靠保障。公司将一如既往地重视以现金分红方式回报投资者，按照《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展战略目标实现和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展成果。

三、独立董事意见

经核查，我们认为：2022年度不进行利润分配的预案综合考虑了行业发展趋势、未来发展战略以及经营发展资金需求等因素，符合公司实际情况和发展战略，有利于公司可持续发展和维护股东长远利益，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定。因此，我们同意公司2022年度利润分配预案，并提请公司股东大会审议。

四、监事会意见

经核查，监事会认为：2022年度不进行利润分配的预案是基于公司实际情况和长远发展考虑，为满足日常经营和未来资金需求，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，有利于公司持续、健康发展和维护股东长远利益，决策程序依法合规。同意公司2022年度利润分配预案，并提请公司股东大会审议。

五、备查文件

1.第八届董事会第十次会议决议；

2.第八届监事会第五次会议决议；

3.独立董事关于2022年度有关事项的独立意见；

4.监事会关于2022年度有关事项的审核意见；

5.深交所要求的其他文件。

特此公告

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

董 事 会2023年3月30日