证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2023-11
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议通知于2023年3月17日以书面及电子邮件方式发出，会议于2023年3月28日在公司11楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参会董事9名，实际参加会议董事9名（其中，董事唐贵林先生、汪晖先生、范铁夫先生以通讯方式参加表决），公司部分监事列席了会议。会议由董事长屈大勇先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事逐项审议并表决了如下议案：
1.《2022年度董事会工作报告》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
详见《2022年年度报告全文》中“第三节管理层讨论与分析”部分。
2.《2022年度总裁工作报告》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
3.《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
了此项议案。
《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》刊登在2023年3月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4.《2022年度利润分配预案》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
公司董事会拟定2022年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》刊登在2023年3月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5.《2022年年度报告全文及摘要》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
《2022年年度报告全文及摘要》刊登在2023年3月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6.《关于公司2022年度证券投资情况的专项说明》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
《关于公司2022年度证券投资情况的专项说明》刊登在2023年3月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7.《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
独立董事对此项议案发表了事前认可意见，刊登在2023年3月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于拟续聘公司2023年度会计师事务所的公告》刊登在
2023年3月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8.《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
详见《2022年年度报告全文》中“第四节公司治理 五、董事、监事和高级管理人员情况”部分。
9.《未来三年（2023—2025年）股东分红回报规划（草案）》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
《未来三年（2023—2025年）股东分红回报规划（草案）》刊登在2023年3月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
10.《关于修改<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
《<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>修订草案》刊登在2023年3月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
11.《2022年度内部控制评价报告》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
《2022年度内部控制评价报告》刊登在2023年3月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
上述第1、3-5、7-10项议案提请公司2022年度股东大会审
议。
独立董事对上述第4-9、11项议案出具了独立意见，刊登在2023年3月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
12.《2022年度独立董事述职报告》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
《2022年度独立董事述职报告》刊登在2023年3月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
13.《关于召开2022年度股东大会的议案》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
2022年度股东大会召开时间另行通知。
三、备查文件
1.第八届董事会第十次会议决议；
2.独立董事关于续聘公司2023年度会计师事务所的事前认可意见；
3.独立董事关于2022年度有关事项的独立意见；
4.深交所要求的其他文件。
特此公告
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会2023年3月30日