证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2022-67

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议通知于2022年12月24日以书面及电子邮件方式发出，会议于2022年12月30日以通讯方式召开。会议应参会监事3名，实际参加会议监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事逐项审议并表决了如下议案：

1.《证券投资管理制度（草案）》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

2.《关于修改<信息披露管理制度>的议案》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

3.《关于修改<关联交易管理制度>的议案》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

4.《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

经审核，监事会认为：公司在保证正常经营资金需求且风险可

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

控的前提下，使用自有闲置资金进行适度的投资理财，有利于提高资金使用效率和资金收益，不会影响公司业务开展及日常经营运作，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司使用自有闲置资金进行投资理财。

三、备查文件

1.第八届监事会第四次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

监 事 会2022年12月31日