证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2025-27
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司第八届董事会第三十七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十七次会议通知于2025年6月17日以书面及电子邮件方式发出，会议于2025年6月20日以通讯方式召开。会议应参会董事8名，实际参加会议董事8名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事逐项审议并表决了如下议案：
1.《关于修订〈公司章程〉的议案》
会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
《关于修订〈公司章程〉的公告》刊登在2025年6月21日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2.《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
《〈股东会议事规则〉修订草案》刊登在2025年6月21日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
了此项议案。《〈董事会议事规则〉修订草案》刊登在2025年6月21日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4.《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
《〈独立董事工作制度〉修订草案》刊登在2025年6月21日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5.《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
《〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉修订草案》刊登在2025年6月21日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6.《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
《〈对外担保管理制度〉修订草案》刊登在2025年6月21日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7.《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》
会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
《〈累积投票制实施细则〉修订草案》刊登在2025年6月21日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8.《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》
会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
《董事会审计委员会实施细则》刊登在2025年6月21日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9.《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》
会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
《董事会提名委员会实施细则》刊登在2025年6月21日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
10.《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》
会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
《董事会薪酬与考核委员会实施细则》刊登在2025年6月21日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
11.《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》
会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
《董事会战略委员会实施细则》刊登在2025年6月21日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
12.《董事离职管理制度（草案）》
会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
《董事离职管理制度（草案）》刊登在2025年6月21日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
上述第1-7、12项议案提请公司2025年第二次临时股东会审议。
13.《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》
会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》刊登在2025年6月21日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.第八届董事会第三十七次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会2025年6月21日