证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2025-029
河钢股份有限公司2024年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、 会议召开和出席情况
1、 召开时间：
（1） 现场会议召开时间：2025年5月20日14:30
（2） 网络投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为2025年5月20日9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00至15:00；互联网投票系统投票时间为2025年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。
2、 现场会议地点：河北省石家庄市体育南大街385号公司会议室
3、 召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、 召集人：公司董事会
5、 主持人：董事长王兰玉
本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
6、 会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东404人，代表股份6,762,281,999股，占公司有表决权股份总数的65.4175％，其中：通过现场投票的股东0人；通过网络投票的股东404人，代表股份6,762,281,999股，占公司有表决权股份总数的65.4175％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过网络投票的中小股东400人，代表股份67,045,251股，占公司有表决权股份总数0.6486％。
公司董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师对本次会议进行了见证。
二、 提案审议表决情况
本次股东大会的提案采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。表决结果如下：
提案1.00 2024年度董事会工作报告
总表决情况：同意6,749,910,472股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8171％；反对11,712,314股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1732％；弃权659,213股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0097％。
中小股东总表决情况：同意54,673,724股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.5475％；反对11,712,314股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.4693％；弃权659,213股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9832％。
提案2.00 2024年度监事会工作报告
总表决情况：同意6,749,862,472股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8163％；反对11,691,414股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1729％；弃权728,113股（其中，因未投票默认弃权36,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0108％。
中小股东总表决情况：同意54,625,724股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的81.4759％；反对11,691,414股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.4381％；弃权728,113股（其中，因未投票默认弃权36,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0860％。提案3.00 2024年度财务决算报告总表决情况：同意6,749,879,872股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8166％；反对11,709,014股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1732％；弃权693,113股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0103％。
中小股东总表决情况：同意54,643,124股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.5019％；反对11,709,014股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.4643％；弃权693,113股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0338％。
提案4.00 2024年度利润分配方案
总表决情况：同意6,749,287,047股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8078％；反对12,867,839股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1903％；弃权127,113股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0019％。
中小股东总表决情况：同意54,050,299股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.6176％；反对12,867,839股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.1928％；弃权127,113股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1896％。
提案5.00 2024年年度报告及摘要
总表决情况： 同意6,748,960,672股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8030％；反对12,608,114股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1864％；弃权713,213股（其中，因未投票默认弃权20,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0105％。
中小股东总表决情况：同意53,723,924股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.1308％；反对12,608,114股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.8054％；弃权713,213股（其中，因未投票默认弃权
20,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0638％。提案6.01 发行规模总表决情况：同意6,748,424,532股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7951％；反对13,449,354股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1989％；弃权408,113股（其中，因未投票默认弃权25,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0060％。
中小股东总表决情况：同意53,187,784股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.3312％；反对13,449,354股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.0601％；弃权408,113股（其中，因未投票默认弃权25,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6087％。提案6.02 发行方式及发行对象总表决情况：同意6,748,609,532股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7978％；反对13,394,354股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1981％；弃权278,113股（其中，因未投票默认弃权45,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041％。
中小股东总表决情况：同意53,372,784股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.6071％；反对13,394,354股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.9781％；弃权278,113股（其中，因未投票默认弃权45,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4148％。
提案6.03 债券期限
总表决情况：同意6,748,400,332股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7947％；反对13,464,654股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1991％；弃权417,013股（其中，因未投票默认弃权45,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0062％。
中小股东总表决情况：同意53,163,584股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.2951％；反对13,464,654股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.0829％；弃权417,013股（其中，因未投票默认弃权45,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6220％。
提案6.04 债券品种
总表决情况：同意6,748,458,532股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7956％；反对13,396,754股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1981％；弃权426,713股（其中，因未投票默认弃权45,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0063％。
中小股东总表决情况：同意53,221,784股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.3819％；反对13,396,754股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.9817％；弃权426,713股（其中，因未投票默认弃权45,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6365％。
提案6.05 债券利率及其确定方式
总表决情况：同意6,748,597,632股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7976％；反对13,397,354股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1981％；弃权287,013股（其中，因未投票默认弃权45,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042％。
中小股东总表决情况：同意53,360,884股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.5894％；反对13,397,354股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.9826％；弃权287,013股（其中，因未投票默认弃权45,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4281％。
提案6.06 募集资金用途
总表决情况：同意6,748,594,132股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7976％；反对13,390,854股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1980％；弃权297,013股（其中，因未投票默认弃权45,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0044％。
中小股东总表决情况：同意53,357,384股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.5841％；反对13,390,854股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.9729％；弃权297,013股（其中，因未投票默认弃权45,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4430％。
提案6.07 承销方式
总表决情况：同意6,749,536,232股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8115％；反对12,320,754股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1822％；弃权425,013股（其中，因未投票默认弃权51,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0063％。
中小股东总表决情况：同意54,299,484股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.9893％；反对12,320,754股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.3768％；弃权425,013股（其中，因未投票默认弃权51,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6339％。
提案6.08 上市场所
总表决情况：同意6,749,721,932股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8143％；反对12,202,754股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1805％；弃权357,313股（其中，因未投票默认弃权51,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0053％。
中小股东总表决情况：同意54,485,184股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.2663％；反对12,202,754股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.2008％；弃权357,313股（其中，因未投票默认弃权51,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5329％。
提案6.09 担保条款
总表决情况：同意6,749,635,832股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8130％；反对12,335,154股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1824％；弃权311,013股（其中，因未投票默认弃权53,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0046％。
中小股东总表决情况：同意54,399,084股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.1379％；反对12,335,154股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.3983％；弃权311,013股（其中，因未投票默认弃权53,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4639％。
提案6.10 债券偿还的保证措施
总表决情况：同意6,749,660,502股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8134％；反对12,048,154股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1782％；弃权573,343股（其中，因未投票默认弃权316,730股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0085％。
中小股东总表决情况：同意54,423,754股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.1747％；反对12,048,154股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.9702％；弃权573,343股（其中，因未投票默认弃权316,730股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8552％。提案6.11 本次发行对董事会的授权事项总表决情况：同意6,749,546,532股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8117％；反对12,437,854股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1839％；弃权297,613股（其中，因未投票默认弃权53,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0044％。
中小股东总表决情况：同意54,309,784股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.0047％；反对12,437,854股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.5514％；弃权297,613股（其中，因未投票默认弃权53,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4439％。
提案6.12 决议的有效期
总表决情况：同意6,749,675,332股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8136％；反对12,284,754股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1817％；弃权321,913股（其中，因未投票默认弃权53,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0048％。
中小股东总表决情况：同意54,438,584股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.1968％；反对12,284,754股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.3231％；弃权321,913股（其中，因未投票默认弃权53,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4801％。
提案7.00 选举第六届董事会非独立董事
总表决情况：
7.01.候选人：非独立董事王兰玉 同意股份数：6,483,686,844 股
7.02.候选人：非独立董事许 斌 同意股份数：6,484,396,921 股
7.03.候选人：非独立董事谢海深 同意股份数：6,487,369,710 股
7.04.候选人：非独立董事邓建军 同意股份数：6,487,365,341 股
7.05.候选人：非独立董事张振全 同意股份数：6,487,373,117 股
7.06.候选人：非独立董事张爱民 同意股份数：6,487,795,266 股中小股东总表决情况：
7.01.候选人：非独立董事王兰玉 同意股份数：40,801,771股
7.02.候选人：非独立董事许 斌 同意股份数：41,511,848股
7.03.候选人：非独立董事谢海深 同意股份数：44,484,637股
7.04.候选人：非独立董事邓建军 同意股份数：44,480,268股
7.05.候选人：非独立董事张振全 同意股份数：44,488,044股
7.06.候选人：非独立董事张爱民 同意股份数：44,910,193股提案8.00 选举第六届董事会独立董事总表决情况：
8.01.候选人：独立董事张志芳 同意股份数：6,487,830,323 股
8.02.候选人：独立董事曾加庆 同意股份数：6,487,729,415 股
8.03.候选人：独立董事刘 青 同意股份数：6,487,728,638 股
8.04.候选人：独立董事宋绍清 同意股份数：6,488,015,448 股中小股东总表决情况：
8.01.候选人：独立董事张志芳 同意股份数：44,945,250股
8.02.候选人：独立董事曾加庆 同意股份数：44,844,342股
8.03.候选人：独立董事刘 青 同意股份数：44,843,565股
8.04.候选人：独立董事宋绍清 同意股份数：45,130,375股提案9.00 选举第六届监事会监事总表决情况：
9.01.候选人：监事李 毅 同意股份数：6,487,728,996 股
9.02.候选人：监事马志和 同意股份数：6,485,484,892 股中小股东总表决情况：
9.01.候选人：监事李 毅 同意股份数：44,843,923股
9.02.候选人：监事马志和 同意股份数：42,599,819股
本次股东大会表决通过了全部提案。公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。
三、 律师出具的法律意见
公司聘请的北京金诚同达律师事务所赵力峰、熊孟飞律师对于本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件
1. 2024年度股东大会决议；
2. 法律意见书。
特此公告。
河钢股份有限公司董事会
2025年5月21日