中信泰富特钢集团股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月7日以书面、传真、邮件方式发出通知，于2025年8月15日以通讯方式召开，会议应到董事9名，实际出席会议董事9名，公司高级管理人员列席了会议。公司董事长钱刚先生主持了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经到会董事审议表决，通过了如下决议：

1.审议通过了《关于与中信财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》

公司独立董事召开了2025年第三次专门会议，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

本议案的表决：公司关联关系董事钱刚先生、杨峰先生、郭家骅先生、黄国耀先生、罗元东先生、郏静洪先生回避表决；与本议案无关联关系的董事张晓刚先生、李京社先生、刘卫女士同意本议案。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上的《关于与中信财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》。本议案尚需提交公司股东会审议。表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

2.审议通过了《关于公司及子公司向股东借款暨关联交易的议案》公司独立董事召开了2025年第三次专门会议，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。本议案的表决：公司关联关系董事钱刚先生、杨峰先生、郭家骅先生、黄国耀先生、罗元东先生、郏静洪先生回避表决；与本议案无关联关系的董事张晓刚先生、李京社先生、刘卫女士同意本议案。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司向股东借款暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

3.审议通过了《关于对中信财务有限公司的风险评估报告》公司独立董事召开了2025年第三次专门会议，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对中信财务有限公司的风险评估报告》。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

4.审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》

公司董事会同意于2025年9月1日召开公司2025年第三次临时股东会审议《关于与中信财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》《关于公司及子公司向股东借款暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《关于召开2025年第三次临时股东会的公告》。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1.公司第十届董事会第十九次会议决议；

2.公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议的审查意见。特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司

董 事 会

2025年8月16日