湖北双环科技股份有限公司第十一届董事会第九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1.湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议通知于2025年5月16日以电子通讯的形式发出。

2.本次会议于2025年5月27日采用通讯表决的方式召开。

3.本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。

4.本次董事会会议由董事长汪万新先生主持。

5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议通过了以下议案

1.审议并通过了《关于制定<双环科技外部董事管理办法>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《双环科技外部董事管理办法》

2.审议并通过了《关于制定<双环科技董事会决议跟踪落实及后评估制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《双

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

环科技董事会决议跟踪落实及后评估制度>的议案》

3.审议并通过了《关于制定<双环科技董事会授权管理办法>的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《双环科技董事会授权管理办法》

三、备查文件

湖北双环科技股份有限公司第十一届董事会第九次会议决议。

湖北双环科技股份有限公司董事会2025年5月28日