证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2025-013

浙江震元股份有限公司2025年度

日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司在生产经营过程中与本公司关联方绍兴震元健康产业集团有限公司、浙江省诸暨市医药药材有限公司、太极集团浙江东方制药有限公司以及绍兴市棒垒球场建设运营有限公司等，发生药品及其他产品采购、药品及其他产品销售、房产租赁等日常关联交易。2024年度，公司关联方发生的关联交易金额为1,102.62万元。以公司2024年及以往年度的关联交易为参考，对公司及子公司 2025年度将发生的日常关联交易做出预测。2025年度，公司预计向关联方浙江省诸暨市医药药材有限公司、太极集团浙江东方制药有限公司采购、销售商品总额为580万元，向关联方绍兴震元健康产业集团有限公司租赁、出租房产等260万元。本次《关于2025年度日常关联交易预计的议案》已经公司2025年4月27日召开的十一届七次董事会审议通过，关联董事吴海明先生、娄钰华先生、魏民先生、钱占一女士、王浩先生回避表决。

（二）预计2025年日常关联交易类别和金额 单位：万元

（三）2024年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元

二、关联方介绍及关联关系

1、基本情况

（1）浙江省诸暨市医药药材有限公司

浙江省诸暨市医药药材有限公司，类型为其他有限责任公司，住所为浙江省诸暨市陶朱街道崇德路62号，法定代表人为董笑均，注册资金2,750万元，统一社会信用代码：913306811462969163，经营范围为批发：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；中药饮片代煎服务；国家重点保护野生植物经营；国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用；消毒器械销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；玻璃仪器销售；化妆品批发；日用百货销售；五金产品批发；住房租赁；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；会议及展览服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截止2024年末，该公司营业收入17,319.53万元，净利润

261.08万元，所有者权益3,830.92万元。

（2）太极集团浙江东方制药有限公司

太极集团浙江东方制药有限公司，类型为其他有限责任公司，住所为浙江省绍兴市越城区卧龙路108号，法定代表人为骆铃，注册资金2,000万元，统一社

会信用代码为91330600143007189M，经营范围为生产：许可项目：药品生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：中草药种植；地产中草药（不含中药饮片）购销；中草药收购(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。截止2024年末，该公司（未经审计）营业收入10,441.66万元，净利润127.00万元，所有者权益-1,622.41万元。

（3）绍兴震元健康产业集团有限公司

绍兴震元健康产业集团有限公司，类型为有限责任公司（国有控股），住所为浙江省绍兴市越城区环城南路18号，法定代表人为吴海明，注册资本5亿元整，统一社会信用代码为9133060030769473X7，经营范围为一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；物业管理；酒店管理；住房租赁；非居住房地产租赁；会议及展览服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；保健用品（非食品）销售；化妆品零售；化妆品批发；日用品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；颜料销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；农副产品销售；初级农产品收购；地产中草药（不含中药饮片）购销；合成纤维销售；产业用纺织制成品销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；电子产品销售；光电子器件销售；品牌管理；企业形象策划；市场营销策划；广告设计、代理；广告制作；平面设计；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；体育健康服务；户外用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；职工疗休养策划服务；中医养生保健服务（非医疗）；养生保健服务（非医疗）；康复辅具适配服务；养老服务；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；旅游开发项目策划咨询；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：房地产开发经营；第三类医疗器械经营；食品销售；旅游业务；保险代理业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。截止2024年末，该公司（未经审计）营业收入37.51亿元，净利润3,057.32万元，所有者权益18.85亿元。

（4）绍兴市棒垒球场建设运营有限公司

绍兴市棒垒球场建设运营有限公司，类型为有限责任公司（国有控股），住所为浙江省绍兴市越城区东浦街道棒垒球体育文化中心棒球场T幢、垒球场L幢，法定代表人为黄文海，注册资本5000万元整，统一社会信用代码为91330600MA2D82781K，经营范围为一般项目：体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；体育竞赛组织；体育中介代理服务；体育场地设施工程施工；文化用品设备出租；体育用品设备出租；办公设备租赁服务；餐饮管理；园区管理服务；体育赛事策划；日用品出租；休闲娱乐用品设备出租；商业综合体管理服务；物业管理；柜台、摊位出租；办公服务；健身休闲活动；体育用品及器材零售；会议及展览服务；日用百货销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；体育保障组织；组织体育表演活动；票务代理服务；服装服饰零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截止2024年末，该公司（未经审计）营业收入1,179万元，净利润-6,191万元，所有者权益31,883万元。

2、与上市公司关联关系

绍兴震元健康产业集团有限公司系公司控股股东；绍兴市棒垒球建设运营有限公司系绍兴市交通控股集团有限公司间接控制的公司，绍兴市交通控股集团有限公司系绍兴震元健康产业集团有限公司的间接控股股东；公司职工董事王浩担任太极集团浙江东方制药有限公司董事；按照《深圳证券交易所股票上市规则》

6.3.3条的相关规定，上述三家公司为公司关联法人；浙江省诸暨市医药药材有限公司系控股股东的参股公司，参照《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条之规定，根据实质重于形式的原则认定为公司关联法人。公司及子公司因与上述公司采购、销售商品或租赁房产形成关联交易。

3、履约能力分析

根据关联方的主要财务指标和经营实际，上述关联方能依法持续经营，具备履约能力。

三、日常关联交易的定价政策及定价依据

公司在与上述关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公正、合理的原则，公司与浙江省诸暨市医药药材有限公司、太极集团浙江东方制药有限公司等关联方发生的销售，交易价格按照市场规律协商确定。子公司同源健康、

震元连锁分别根据已签订的房产租赁合同向交易对手方支付租赁费用。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方发生的关联交易都是公司日常经营过程中持续发生的、正常业务行为，预计未来将会长期存在。公司遵循公开、公平、公正和互惠互利的原则，向包括关联方在内的客户采购、销售商品。子公司同源健康、震元连锁向交易对手方租赁房产为其日常经营的需要，已签订《房屋租赁合同》，保障其稳定经营。公司与关联方交易公允，不存在损害公司和股东的利益，交易金额占同类交易的比例较小，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。上述关联交易对本公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事专门会议意见

公司第十一届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。经审查，独立董事认为：公司与震元健康集团等关联方的关联销售、关联采购及租赁房产等关联交易事项是因公司日常生产经营需要与各方合作而为，同意将该议案提交董事会审议。公司日常关联交易定价遵循公开、公平、公正的原则，是正常业务往来，关联交易议案的审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事回避表决，未发现损害公司及中小股东利益的情形。

六、备查文件

1、浙江震元股份有限公司十一届七次董事会决议；

2、第十一届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议。

浙江震元股份有限公司董事会

2025年4月27日