证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2024-061

浙江震元股份有限公司第十一届董事会

2024年第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江震元股份有限公司第十一届董事会2024年第六次临时会议通知于2024年12月20日以通讯等形式发出，2024年12月24日以通讯形式召开。会议应出席董事12人，本次会议应通讯表决方式出席会议的董事12人，实际通讯表决方式出席会议董事12人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于确认全资子公司震元医药增资对象的议案》

具体详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司震元医药以公开挂牌方式实施增资扩股引入战略投资者的进展公告》（公告编号：2024-062）

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

浙江震元股份有限公司第十一届董事会2024年第六次临时会议决议。

特此公告。

浙江震元股份有限公司董事会

2024年12月24日