证券代码：000700 证券简称：模塑科技 编号：2025-039
江南模塑科技股份有限公司2024年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 特别提示
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开会议时间：
（1）现场会议召开时间：2025年6月16日【星期一】下午2：00。
（2）网络投票时间：
通过交易系统进行网络投票的时间为：2025年6月16日9：15－9：25，9：
30－11：30，13：00－15：00;
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月16日上午9：15至下午3：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号总部办公楼3楼会议室。
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
4、召集人：江南模塑科技股份有限公司董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长曹克波。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）出席情况
通过现场和网络投票的股东303人，代表股份391,231,055股，占公司有表决权股份总数的42.6170％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份352,517,227股，占公司有表决
权股份总数的38.3999％。 通过网络投票的股东300人，代表股份38,713,828股，占公司有表决权股份总数的4.2171％。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
三、 议案审议表决情况
1、审议《2024年度董事会工作报告》；
总表决情况：
同意389,468,055股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5494％；反对754,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1929％；弃权1,008,200股（其中，因未投票默认弃权872,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2577％。
中小股东总表决情况：
同意42,322,973股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
96.0010％；反对754,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7121％；弃权1,008,200股（其中，因未投票默认弃权872,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.2869％。表决结果：通过该议案。
2、审议《2024年度监事会工作报告》；
总表决情况：
同意389,158,055股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4701％；反对1,061,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2712％；弃权1,011,800股（其中，因未投票默认弃权875,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2586％。
中小股东总表决情况：
同意42,012,973股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
95.2978％；反对1,061,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4071％；弃权1,011,800股（其中，因未投票默认弃权875,600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.2951％。
表决结果：通过该议案。
3、审议《2024年度报告正文及摘要》；
总表决情况：
同意389,467,455股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5492％；
反对743,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1900％；弃权1,020,200股（其中，因未投票默认弃权884,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2608％。中小股东总表决情况：
同意42,322,373股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
95.9996％；反对743,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.6863％；弃权1,020,200股（其中，因未投票默认弃权884,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.3141％。
表决结果：通过该议案。
4、审议《2024年度财务决算报告》；
总表决情况：
同意389,465,455股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5487％；反对757,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1935％；弃权1,008,400股（其中，因未投票默认弃权872,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2577％。
中小股东总表决情况：
同意42,320,373股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
95.9951％；反对757,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7176％；弃权1,008,400股（其中，因未投票默认弃权872,200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.2873％。
表决结果：通过该议案。
5、审议《2024年度利润分配预案》；
总表决情况：
同意389,013,255股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4331％；反对2,206,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5641％；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权9,800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0028％。
中小股东总表决情况：
同意41,868,173股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
94.9694％；反对2,206,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0057％；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权9,800股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0250％。表决结果：通过该议案。
6、审议《公司为全资子（孙）公司提供担保的议案》；
总表决情况：
同意389,581,355股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5783％；反对774,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1979％；弃权875,500股（其中，因未投票默认弃权873,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2238％。
中小股东总表决情况：
同意42,436,273股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
96.2580％；反对774,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7561％；弃权875,500股（其中，因未投票默认弃权873,700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9859％。
表决结果：通过该议案。
7、审议《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计事务所的议案》；总表决情况：
同意389,464,855股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5486％；反对753,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1926％；弃权1,012,600股（其中，因未投票默认弃权875,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2588％。中小股东总表决情况：
同意42,319,773股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
95.9937％；反对753,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7094％；弃权1,012,600股（其中，因未投票默认弃权875,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.2969％。
表决结果：通过该议案。
8、审议《关于董事、高级管理人员2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬发放方案的议案》；总表决情况：
本议案关联方江阴模塑集团有限公司持有的347,145,082股回避表决。
同意41,897,273股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.0354％；反对2,170,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.9227％；弃权18,500股（其中，因未投票默认弃权13,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0420％。
中小股东总表决情况：
同意41,897,273股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
95.0354％；反对2,170,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.9227％；弃权18,500股（其中，因未投票默认弃权13,100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0420％。
表决结果：通过该议案。
9、审议《关于监事2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬发放方案的议案》；
总表决情况：
本议案关联方江阴模塑集团有限公司持有的347,145,082股回避表决。同意41,902,573股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.0474％；反对2,163,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.9070％；弃权20,100股（其中，因未投票默认弃权14,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0456％。
中小股东总表决情况：
同意41,902,573股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
95.0474％；反对2,163,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.9070％；弃权20,100股（其中，因未投票默认弃权14,700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0456％。
表决结果：通过该议案。
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》；总表决情况：
同意389,584,855股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5792％；反对760,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1944％；弃权885,800股（其中，因未投票默认弃权877,800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2264％。中小股东总表决情况：
同意42,439,773股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
96.2659％；反对760,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7248％；弃权885,800股（其中，因未投票默认弃权877,800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.0093％。
表决结果：通过该议案。本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
11、审议《关于修订<江南模塑科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》；
总表决情况：
同意356,066,927股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的91.0119％；反对34,283,528股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的8.7630％；弃权880,600股（其中，因未投票默认弃权876,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2251％。
中小股东总表决情况：
同意8,921,845股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
20.2374％；反对34,283,528股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的77.7652％；弃权880,600股（其中，因未投票默认弃权876,600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9975％。
表决结果：通过该议案。本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
12、审议《关于修订<江南模塑科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
总表决情况：
同意356,062,927股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的91.0109％；反对34,287,528股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的8.7640％；弃权880,600股（其中，因未投票默认弃权876,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2251％。
中小股东总表决情况：
同意8,917,845股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
20.2283％；反对34,287,528股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的77.7742％；弃权880,600股（其中，因未投票默认弃权876,600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9975％。
表决结果：通过该议案。本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
13、审议《关于修订<江南模塑科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》；
总表决情况：
同意356,060,727股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的91.0103％；反对34,286,528股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的8.7638％；弃权883,800股（其中，因未投票默认弃权875,800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2259％。
中小股东总表决情况：
同意8,915,645股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
20.2233％；反对34,286,528股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的77.7720％；弃权883,800股（其中，因未投票默认弃权875,800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.0047％。
表决结果：通过该议案。
14、审议《关于修订<江南模塑科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》；
总表决情况：
同意356,065,127股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的91.0115％；反对34,278,728股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的8.7618％；弃权887,200股（其中，因未投票默认弃权879,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2268％。
中小股东总表决情况：
同意8,920,045股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
20.2333％；反对34,278,728股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的77.7543％；弃权887,200股（其中，因未投票默认弃权879,200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.0124％。
表决结果：通过该议案。
15、审议《关于修订<江南模塑科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》；
总表决情况：
同意356,041,227股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的91.0054％；反对34,305,728股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的8.7687％；弃权
884,100股（其中，因未投票默认弃权876,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2260％。
中小股东总表决情况：
同意8,896,145股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
20.1791％；反对34,305,728股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的77.8155％；弃权884,100股（其中，因未投票默认弃权876,100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.0054％。表决结果：通过该议案。
16、审议《关于修订<江南模塑科技股份有限公司累积投票制度>的议案》；总表决情况：
同意356,053,727股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的91.0086％；反对34,293,228股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的8.7655％；弃权884,100股（其中，因未投票默认弃权876,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2260％。中小股东总表决情况：
同意8,908,645股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
20.2074％；反对34,293,228股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的77.7872％；弃权884,100股（其中，因未投票默认弃权876,100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.0054％。
表决结果：通过该议案。
17、审议《关于修订<江南模塑科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》；
总表决情况：
同意356,065,227股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的91.0115％；反对34,285,728股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的8.7636％；弃权880,100股（其中，因未投票默认弃权876,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2250％。
中小股东总表决情况：
同意8,920,145股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
20.2335％；反对34,285,728股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的77.7702％；弃权880,100股（其中，因未投票默认弃权876,100股），占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9963％。
表决结果：通过该议案。
18、审议《关于修订<江南模塑科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
总表决情况：
同意389,284,355股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5024％；反对1,063,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2718％；弃权883,500股（其中，因未投票默认弃权875,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2258％。中小股东总表决情况：
同意42,139,273股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
95.5843％；反对1,063,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4117％；弃权883,500股（其中，因未投票默认弃权875,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.0040％。
表决结果：通过该议案。
19、审议《江南模塑科技股份有限公司对外投资管理制度》；
总表决情况：
同意356,043,427股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的91.0059％；反对34,303,528股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的8.7681％；弃权884,100股（其中，因未投票默认弃权876,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2260％。
中小股东总表决情况：
同意8,898,345股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
20.1841％；反对34,303,528股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的77.8105％；弃权884,100股（其中，因未投票默认弃权876,100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.0054％。
表决结果：通过该议案。
20、审议《江南模塑科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》；
总表决情况：
同意389,599,355股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5829％；
反对746,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1908％；弃权885,300股（其中，因未投票默认弃权877,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2263％。
中小股东总表决情况：
同意42,454,273股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
96.2988％；反对746,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.6931％；弃权885,300股（其中，因未投票默认弃权877,100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.0081％。
表决结果：通过该议案。
21、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
本议案采用累积投票制等额选举。总表决情况：
| 候选人 | 总同意票数 | 占出席会议有表决权股份总数的比例（%） | 是否当选 |
| 曹克波 | 386,280,938 | 98.7374 | 是 |
| 曹明芳 | 386,506,989 | 98.7925 | 是 |
| 姚伟 | 386,368,552 | 98.7571 | 是 |
| 朱晓东 | 386,594,670 | 98.8149 | 是 |
| 曹轶沫 | 386,507,008 | 98.7925 | 是 |
中小股东总表决情况：
| 候选人 | 中小股东同意票数 | 占出席会议中小股东有表决权股份总数的比例（%） |
| 曹克波 | 39,135,856 | 88.7717 |
| 曹明芳 | 39,361,907 | 89.2844 |
| 姚伟 | 39,223,470 | 88.9704 |
| 朱晓东 | 39,449,588 | 89.4833 |
| 曹轶沫 | 39,361,926 | 89.2845 |
22、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
本议案采用累积投票制等额选举。
总表决情况：
| 候选人 | 总同意票数 | 占出席会议有表决权股份总数的比例（%） | 是否当选 |
| 胡跃年 | 386,456,952 | 98.7797 | 是 |
| 蒋荣状 | 386,457,040 | 98.7797 | 是 |
| 李山 | 386,457,219 | 98.7798 | 是 |
中小股东总表决情况：
| 候选人 | 中小股东同意票数 | 占出席会议中小股东有表决权股份总数的比例（%） |
| 胡跃年 | 39,311,870 | 89.1709 |
| 蒋荣状 | 39,311,958 | 89.1711 |
| 李山 | 39,312,137 | 89.1715 |
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所2．律师姓名：张玉恒律师、邰恬律师3．结论性意见：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1、公司2024年度股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司
董 事 会2025年6月17日