证券代码：400053 证券简称：佳纸3 主办券商：招商证券

佳木斯金地造纸股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年4月25日

2.会议召开地点：四川省成都市火车南站西路 15 号麦田中心 11 楼

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以电话方式发出

5. 会议主持人：陈启昕

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《2022 年年度报告》和《2022年年度报告摘要》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

无佳木斯金地造纸股份有限公司第六届董事会第二次会议决议

佳木斯金地造纸股份有限公司

董事会2023年4月27日