公告编号：2023-007证券代码：400053 证券简称：佳纸3 主办券商：招商证券

佳木斯金地造纸股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年3月29日

2.会议召开地点：四川省成都市火车南站西路 15 号麦田中心 11 楼

3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：全体董事一致同意豁免会议通知期限的情况下2023年3月29日以电话方式发出

5. 会议主持人：陈启昕

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

选举陈启昕先生为公司董事长无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

无聘任陈启昕先生为公司总经理

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

聘任陈启昕先生为公司总经理无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

无聘任和进先生为公司财务总监

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

聘任和进先生为公司财务总监无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

聘任陈启昕先生为董事会秘书无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

无佳木斯金地造纸股份有限公司第六届董事会第一次会议决议

佳木斯金地造纸股份有限公司

董事会2023年3月31日