证券代码：
000698证券简称：沈阳化工公告编号：
2025-030
沈阳化工股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形；
2.本次股东会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况：
（1）现场会议召开时间：2025年8月18日下午14:30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月18日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月18日9:15—15:00期间的任意时间。
（3）召开地点：辽宁省沈阳经济技术开发区沈西三东路55号公司办公楼会议室
（4）召开方式：现场投票及网络投票相结合
（5）召集人：公司董事会
（6）主持人：董事长朱斌先生
（7）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2.会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东266人，代表股份229,454,983股，占公司有表决权股份总数的27.9989%。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份219,013,539股，占公司有表决权股份总数的26.7248%。
通过网络投票的股东264人，代表股份10,441,444股，占公司有表决权股份总数的1.2741%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东265人，代表股份10,791,444股，占公司有表决权股份总数的1.3168%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份350,000股，占公司有表决权股份总数的0.0427%。
通过网络投票的中小股东264人，代表股份10,441,444股，占公司有表决权股份总数的1.2741%。
（3）公司董事、监事、高级管理人员及上海市锦天城律师事务所律师出席了本次会议。
二、议案审议及表决情况
1.议案表决方式：本次股东会议案采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。
2.议案表决结果：
（1）《关于子公司通过财务公司向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》
总表决情况：同意9,126,444股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
84.5711%；反对1,612,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的14.9442%；弃权52,300股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4846%。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意9,126,444股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.5711%；反对1,612,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.9442%；弃权52,300股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4846%。
根据表决结果，该议案获通过。
以上议案内容详见公司于2025年8月2日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的公告之相关内容。
（2）《关于调整2025年度日常关联交易预计的补充议案》
总表决情况：同意9,208,744股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
85.3338%；反对1,528,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的14.1631%；弃权54,300股（其中，因未投票默认弃权4,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5032%。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意9,208,744股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.3338%；反对1,528,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.1631%；弃权54,300股（其中，因未投票默认弃权4,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5032%。
根据表决结果，该议案获通过。
以上议案内容详见公司于2025年8月2日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的公告之相关内容。
（3）《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及相关规则的议案》
总表决情况：同意226,919,183股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
98.8949%；反对2,453,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0691%；弃权82,600股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0360%。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意8,255,644股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.5018%；反对2,453,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.7328%；弃权82,600股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7654%。
根据表决结果，该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
以上议案内容详见公司于2025年8月2日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的公告之相关内容。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2.律师姓名：杨汝轩庞羽
3.结论性意见：
综上所述，本所律师认为，公司2025年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.公司2025年第二次临时股东会决议；
2.《上海市锦天城律师事务所关于沈阳化工股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。
沈阳化工股份有限公司董事会二〇二五年八月十八日