沈阳化工股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1、会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议通知于2025年1月23日以电话及电子邮件方式发出。

2、会议的时间、地点和方式：本次会议于2025年1月26日在公司办公楼会议室以现场及网络会议相结合的方式召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司董事会成员通过现场及网络会议的方式出席本次会议。

4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事长朱斌先生主持，公司监事及高管人员列席会议。

5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于2024年度日常关联交易预计的补充议案

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2025-005《沈阳化工股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的补充公告》的相关内容。

本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审查通过。

关联董事朱斌、焦崇高、胡川因在股东单位任职回避表决。

同意：6票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

2、关于2025年度日常关联交易预计的议案

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2025-006《沈阳化工股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》的相关内容。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审查通过。关联董事朱斌、焦崇高、胡川因在股东单位任职回避表决。同意：6票；反对：0票；弃权：0票表决结果：通过

3、关于拟与中化集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2025-007《沈阳化工股份有限公司关于拟与中化集团财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》的相关内容。

本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审查通过。

关联董事朱斌、焦崇高、胡川因在股东单位任职回避表决。

同意：6票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

4、关于召开2025年第一次临时股东大会的议案

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2025-008《沈阳化工股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》的相关内容。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

三、备查文件

1、沈阳化工股份有限公司第十届董事会第四次会议决议；

2、第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议的审查意见。

特此公告。

沈阳化工股份有限公司董事会二〇二五年一月二十六日