沈阳化工股份有限公司第十届监事会第三次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

1、会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次会议通知于2024年11月18日以电话及电子邮件方式发出。

2、会议的时间、地点和方式：本次会议于2024年11月22日在公司办公楼会议室以现场及网络会议会议的方式召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。

4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司监事会主席王晓女士主持，无其他人员列席本次会议。

5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、关于调整2024年度日常关联交易预计的议案

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载公告编号为2024-076的《沈阳化工股份有限公司关于调整2024年度日常关联交易预计的公告》的相关内容。

关联监事王晓因在股东单位任职回避表决。

同意：4票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

2、关于向公司股东借款暨关联交易的议案

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载公告编号为2024-077的《沈阳化工股份有限公司关于向公司股东借款暨关联交易的公告》的相关内容。

关联监事王晓因在股东单位任职回避表决。

同意：4票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

3、关于拟收购中化东大（淄博）有限公司0.6667%股权项目的议案内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2024-078的《沈阳化工股份有限公司关于拟收购中化东大（淄博）有限公司0.6667%股权项目的公告》的相关内容。同意：5票；反对：0票；弃权：0票表决结果：通过

三、备查文件

1、沈阳化工股份有限公司第十届监事会第三次会议决议。

特此公告。

沈阳化工股份有限公司监事会二〇二四年十一月二十二日