证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-15

沈阳惠天热电股份有限公司第十届董事会2025年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.会议通知于2025年3月28日以电话和网络传输方式发出。

2.会议于2025年4月2日下午16:00，在公司总部616会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。

3.会议应到董事9名，实到董事9名（董事陈志先生因工作所限采用通讯表决）。

4.会议由董事郝杰主持。

5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于选举公司董事长的议案》（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；董事郑运先生回避表决）。

鉴于公司股东大会已选举郑运先生为公司董事，现按照《公司法》及《公司章程》等相关规定，董事会选举郑运先生为公司董事长，任期自本次董事会表决通过之日起至第十届董事会任期届满之日止，任期届满可连选连任。

2.审议通过《关于调整董事会战略决策委员会委员的议案》（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；董事郑运先生回避表决）。

鉴于公司董事人员已发生变动，根据《公司章程》及《董事会专门委员会实施细则》等规定，现对董事会战略决策委员会委员进行调整如下：

三、备查文件

第十届董事会2025年第四次临时会议决议。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会2025年4月3日