沈阳惠天热电股份有限公司第十届董事会2024年第九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.会议通知于2024年12月23日以电话和网络传输方式发出。

2.会议于2024年12月27日16:00，在公司总部616会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。

3.会议应到董事9名，实到董事9名（独立董事梁杰、王世权因工作所限采取通讯表决）。

4.会议由董事长陈卫国召集并主持。

5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于建立<公司舆情管理制度>的议案》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。

内容详见公司于2024年12月28日刊登在巨潮资讯网上的《公司舆情管理制度》。

2.审议《关于修改<公司总经理工作细则>的议案》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。

内容详见公司于2024年12月28日刊登在巨潮资讯网上的《关于修改<公司总经理工作细则>的议案》。

三、备查文件

第十届董事会2024年第九次临时会议决议。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会2024年12月28日