视觉（中国）文化发展股份有限公司关于制定、修订公司部分管理制度的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月30日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》、《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》、《关于修订<独立董事规则>的议案》、《关于修订<总裁工作细则>的议案》、《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》、《关于修订<关联交易制度>的议案》、《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》、《关于制定<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》。公司于2025年5月30日召开第十届监事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：

一、 本次制定、修订公司部分管理制度的情况

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定、修订了部分管理制度。具体情况如下：

修订后的相关制度详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），上述修订的制度中，第1、2、3、13、14项制度尚需提交股东会审议，其中第1、2、3项制度应当经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

二、 备案文件

1、第十届董事会第二十三次会议决议。

2、第十届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

视觉（中国）文化发展股份有限公司

董 事 会

二○二五年五月三十日