证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2025-021
襄阳汽车轴承股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2025年5月16日下午14:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月16日9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月16日9:15-15:00 的任意时间。
2、会议召开形式：现场投票和网络投票相结合
3、现场会议召开地点：襄阳市高新区邓城大道97号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室
4、股东大会召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长高少兵
6、合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
7、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东869人，代表股份213,371,942股，占公司有表决权股份总数的46.4244％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份28,500股，占公司有表决权股份总数的0.0062％。通过网络投票的股东867人，代表股份
213,343,442股，占公司有表决权股份总数的46.4182％。中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东867人，代表股份1,812,812股，占公司有表决权股份总数的0.3944％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份28,500股，占公司有表决权股份总数的0.0062％。通过网络投票的中小股东865人，代表股份1,784,312股，占公司有表决权股份总数的0.3882％。公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，部分其他高级管理人员列席了本次会议。湖北今天律师事务所的律师见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
1、审议通过《2024年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意213,184,430股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9121％；
反对131,712股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0617％；
弃权55,800股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0262％。
中小股东总表决情况：
同意1,625,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
89.6563％；
反对131,712股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
7.2656％；
弃权55,800股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0781％。
2、审议通过《2024年度董事会报告》
总表决情况：
同意213,180,030股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9101％；
反对135,112股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0633％；
弃权56,800股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0266％。
中小股东总表决情况：
同意1,620,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
89.4136％；
7.4532％；
弃权56,800股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1333％。
3、审议通过《2024年度财务报告》
总表决情况：
同意213,183,030股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9115％；
反对134,112股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0629％；
弃权54,800股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0257％。
中小股东总表决情况：
同意1,623,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
89.5791％；
反对134,112股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
7.3980％；
弃权54,800股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0229％。
4、审议通过《2024年度利润分配预案》
总表决情况：
同意213,179,330股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9097％；
反对136,412股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0639％；
弃权56,200股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0263％。
中小股东总表决情况：
同意1,620,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
89.3750％；
反对136,412股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
7.5249％；
弃权56,200股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1002％。
5、审议通过《关于续聘公司财务及内控审计机构的议案》
总表决情况：
同意213,174,530股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9075％；反对132,712股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0622％；弃权64,700股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0303％。
中小股东总表决情况：
同意1,615,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
89.1102％；
反对132,712股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
7.3208％；
弃权64,700股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5690％。
6、审议通过《关于2025年日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意84,770,130股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7625％；
反对131,912股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1552％；
弃权69,900股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0823％。
中小股东总表决情况：
同意1,611,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
88.8675％；
反对131,912股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
7.2767％；
弃权69,900股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8559％。
关联股东三环集团有限公司在表决时进行了回避。
7、审议通过《关于与三环集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》
总表决情况：
同意84,773,330股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7663％；
反对133,512股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1571％；
弃权65,100股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0766％。
中小股东总表决情况：
同意1,614,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
89.0440％；
反对133,512股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
7.3649％；
弃权65,100股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5911％。
关联股东三环集团有限公司在表决时进行了回避。
8、审议通过《关于2025年综合授信额度计划的议案》
总表决情况：
同意213,174,330股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9074％；
反对131,812股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0618％；
弃权65,800股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0308％。
中小股东总表决情况：
同意1,615,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
89.0991％；
反对131,812股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
7.2711％；
弃权65,800股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6297％。
9、审议通过《2024年度监事会报告》
总表决情况：
同意213,173,430股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9070％；
反对133,012股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0623％；
弃权65,500股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0307％。
中小股东总表决情况：
同意1,614,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
89.0495％；
7.3373％；
弃权65,500股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6132％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北今天律师事务所
2、律师姓名：陈琬红 史毓杰
3、结论性意见
本所律师认为，公司2024年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《襄阳汽车轴承股份有限公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序及通过的决议符合法律、法规和公司章程的规定。
四、备查文件
1、襄阳汽车轴承股份有限公司2024年年度股东大会决议；
2、湖北今天律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇二五年五月十六日