证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2025-012

襄阳汽车轴承股份有限公司2025年日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

基于公司日常经营业务开展需要，预计2025年将与控股股东三环集团有限公司及其关联方发生日常关联交易，内容涉及向关联人购买零部件、系统服务、辅助材料等，预计总金额为280万元；涉及向关联人销售产品、提供土地等租赁业务，预计总金额为2170万元。2024年公司因日常经营业务向关联人采购总金额178.49万元，向关联人销售产品、商品、提供土地租赁业务总金额1535.97万元，均在预计范围内。公司于2025年4月25日召开了第七届董事会第二十八次会议，关联董事王汉荣、张向红回避表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了前述2025年度日常关联交易预计事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案需提交公司股东大会审议，关联股东三环集团有限公司将回避对此事项的表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

2025年度预计发生的日常关联交易的内容：

单位：万元

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

（二）关联方2024年主要财务数据

单位：元

（三）其他说明

本公司控股股东为三环集团有限公司，上述关联方均为三环集团有限公司直接或间接控制的企业，为公司的关联法人。上述关联方依法存续、经营情况及财务状况正常，均具备履约能力，形成坏帐的可能性较小。经查询，上述关联方均不属于“失信被执行人”。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易的定价原因和定价依据

公司与关联方之间的业务往来均按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，上述关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则，以非关联方的公开市场价格为基础进行定价，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

（二）关联交易协议签署情况

公司与关联交易各方将根据生产经营的实际需求，与关联方在本次授权范围内签订合同进行交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性和持续性说明

公司与关联方进行的日常关联交易，是双方生产经营所需，有利于利用集团公司配套厂商资源，发挥各自的产品优势和成本优势，扩大销售渠道，对公司生产经营产生积极作用，以促进公司持续、稳定发展。

（二）关联交易对公司独立性的影响

上述关联交易遵循公允的价格和条件，不会损害公司及股东利益或对公司独立性造成影响，公司也不会因与关联方进行交易而对关联方形成重大依赖。

五、独立董事专门会议审核意见

独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过了《关于2025年日常关联交易预计的议案》并发表如下审核意见：

2025年度公司与关联方拟发生的关联交易是基于公司日常生产经营所需，交易价格遵循市场化原则，交易条件公平、合理，交易客观、公允，体现了公平、公正、公开的原则，有利于公司的长远发展，未损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，未对公司独立性构成影响，同意将《关于2025年日常关联交易预计的议案》提交公司第七届董事会第二十八次会议审议，董事王汉荣、张向红为关联董事，需回避表决。

七、备查文件

1、第七届董事会第二十八次会议决议

2、第七届监事会第二十四次会议决议

3、独立董事专门会议2025年第一次会议决议

特此公告

襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日