当代东方投资股份有限公司第八届董事会第四十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年4月9日

2.会议召开地点：北京市朝阳区光华路SOHO一期2单元1612室

3.会议召开方式：通讯表决方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月3日以通讯及电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长兼财务总监：王玲玲

6.会议列席人员：全体监事及高管人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2024年半年度报告》

1.议案内容：

公告编号：2025-010

（www.neeq.com.cn）上披露的《当代东方投资股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《当代东方投资股份有限公司第八届董事会第四十五次会议决议》

当代东方投资股份有限公司

董事会2025年4月11日