公告编号：2025-008证券代码：400199 证券简称：阳光城3 主办券商：西南证券

阳光城集团股份有限公司第十届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年4月28日

2.会议召开地点：福州市台江区望龙二路IFC国际金融中心46F大会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月23日 以通讯方式发出

5.会议主持人：方进进

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2024年年度监事会工作报告》

1.议案内容：

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，勤勉尽责的开展各项工作，切实维护公司及股东的合法权益，保障了公司的基本运作和稳健经营。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2024年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的相关公告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的相关公告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2024年度利润分配的预案》

1.议案内容：

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度经审计合并报表归属于母公司所有者的净利润为负，经审计不具备分红条件，不予分配，不以公积金转增股本，留存未分配利润用于满足日常生产经营需要。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的相关公告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无。

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《监事会<董事会对非标准保留审计意见涉及事项的专项说明>

的意见》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的相关公告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第十届监事会第十二次会议决议》。

阳光城集团股份有限公司

监事会2025年4月29日