股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2021-47
美好置业集团股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会是否出现否决提案的情形：是，本次提交股东大会的第9项议案《关于2021年度公司与控股股东美好集团相互提供担保额度的议案》因未获得出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过而被否决。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开情况
（1）召开时间：
现场会议召开时间：2021年5月25日（星期二）14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月25日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：
2021年5月25日9:15至15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：武汉市汉阳区马鹦路191号美好广场 39楼公司会议室
（3）召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）现场主持人：董事长刘道明
（6）公司董事会于2021年4月27日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，并公
告了本次股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。
（7）本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
2、出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东114人，代表股份436,156,816股，占上市公司总股份的17.6797％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份383,361,938股，占上市公司总股份的15.5397％。通过网络投票的股东107人，代表股份52,794,878股，占上市公司总股份的2.1401％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东108人，代表股份55,425,278股，占上市公司总股份的2.2467％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份2,630,400股，占上市公司总股份的0.1066％。通过网络投票的股东107人，代表股份52,794,878股，占上市公司总股份的2.1401％。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席及列席了本次股东大会。按照疫情防控工作要求，董事江跃宗先生、肖明先生以视频方式参加本次会议。北京市中伦律师事务所的律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
与会股东及其代理人以现场记名投票和网络投票相结合方式，共计审议十一项议案，具体如下：
| 提案编码 | 提案名称 |
| 1.00 | 2020年度董事会工作报告 |
| 2.00 | 2020年度监事会工作报告 |
| 3.00 | 2020年度财务报告 |
| 4.00 | 2020年度利润分配预案 |
| 5.00 | 2020年年度报告及摘要 |
| 6.00 | 关于2021年度预计为控股子公司提供担保额度的议案 |
| 7.00 | 关于2021年度预计日常关联交易的议案 |
| 8.00 | 关于2021年度向控股股东美好集团借款的议案 |
| 9.00 | 关于2021年度公司与控股股东美好集团相互提供担保额度的议案 |
| 10.00 | 关于2021年度向控股子公司美好装配提供财务资助的议案 |
| 11.00 | 关于增补公司第九届董事会董事的议案（逐项表决） |
| 11.01 | 董事候选人刘南希女士 |
| 11.02 | 刘南希女士年度薪酬方案 |
(一)总体表决情况
单位：股
| 议案 | 表决 结果 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||||||||
| 现场投 票股数 | 网络投 票股数 | 合计投票 股数 | 占有效表决股数 比例 | 现场投票股数 | 网络投 票股数 | 合计投 票股数 | 占有效表决股数 比例 | 现场投票股数 | 网络投票股数 | 合计投 票股数 | 占有效表决股数比例 | ||
| 1.00 | 通过 | 383,361,938 | 46,227,278 | 429,589,216 | 98.4942% | 0 | 6,454,700 | 6,454,700 | 1.4799% | 0 | 112,900 | 112900 | 0.0259% |
| 2.00 | 通过 | 383,361,938 | 46,232,978 | 429,594,916 | 98.4955% | 0 | 6,549,000 | 6,549,000 | 1.5015% | 0 | 12,900 | 12900 | 0.0030% |
| 3.00 | 通过 | 383,361,938 | 46,213,778 | 429,575,716 | 98.4911% | 0 | 6,568,200 | 6,568,200 | 1.5059% | 0 | 12,900 | 12900 | 0.0030% |
| 4.00 | 通过 | 383,361,938 | 46,346,178 | 429,708,116 | 98.5215% | 0 | 6,435,800 | 6,435,800 | 1.4756% | 0 | 12,900 | 12900 | 0.0030% |
| 5.00 | 通过 | 383,361,938 | 46,228,278 | 429,590,216 | 98.4944% | 0 | 6,453,700 | 6,453,700 | 1.4797% | 0 | 112,900 | 112900 | 0.0259% |
| 6.00 | 通过 | 383,361,938 | 45,973,078 | 429,335,016 | 98.4359% | 0 | 6,821,300 | 6,821,300 | 1.5640% | 0 | 500 | 500 | 0.0001% |
| 7.00 | 通过 | 3,474,100 | 46,188,578 | 49,662,678 | 88.2594% | 0 | 6,603,800 | 6,603,800 | 11.7361% | 0 | 2,500 | 2500 | 0.0044% |
| 8.00 | 通过 | 3,474,100 | 47,590,878 | 51,064,978 | 90.7516% | 0 | 5,202,500 | 5,202,500 | 9.2458% | 0 | 1,500 | 1500 | 0.0027% |
| 9.00 | 未获通过 | 843,700 | 33,032,600 | 33,876,300 | 60.2042% | 2,630,400 | 19,761,778 | 22,392,178 | 39.7949% | 0 | 500 | 500 | 0.0009% |
| 10.00 | 通过 | 843,700 | 33,224,100 | 34,067,800 | 60.5446% | 2,630,400 | 19,568,278 | 22,198,678 | 39.4510% | 0 | 2,500 | 2500 | 0.0044% |
| 11.01 | 通过 | 383,361,938 | 45,967,078 | 429,329,016 | 98.4346% | 0 | 6,799,500 | 6,799,500 | 1.5590% | 0 | 28,300 | 28300 | 0.0065% |
| 11.02 | 通过 | 3,474,100 | 46,157,378 | 49,631,478 | 88.2040% | 0 | 6,626,500 | 6,626,500 | 11.7765% | 0 | 11,000 | 11000 | 0.0195% |
注：关联股东美好未来企业管理集团有限公司、刘道明及其一致行动人在议案7、议案8、议案9、议案10和议案11的第二项子议案的投票中回避表决，上述关联股东合计所持股份379,887,838股不计入有效表决股数，前述五项议案的有效表决股数为56,268,978股。
(二)中小投资者表决情况
单位：股
| 议案 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||||||||
| 现场投 票股数 | 网络投 票股数 | 合计投票股数 | 占出席会议中小股东有效表决股数比例 | 现场投票股数 | 网络投 票股数 | 合计投 票股数 | 占出席会议中小股东有效表决股数比例 | 现场投票股数 | 网络投票股数 | 合计投 票股数 | 占出席会议中小股东有效表决股数比例 | |
| 1.00 | 2,630,400 | 46,227,278 | 48,857,678 | 88.1505% | 0 | 6,454,700 | 6,454,700 | 11.6458% | 0 | 112,900 | 112,900 | 0.2037% |
| 2.00 | 2,630,400 | 46,232,978 | 48,863,378 | 88.1608% | 0 | 6,549,000 | 6,549,000 | 11.8159% | 0 | 12,900 | 12,900 | 0.0233% |
| 3.00 | 2,630,400 | 46,213,778 | 48,844,178 | 88.1262% | 0 | 6,568,200 | 6,568,200 | 11.8505% | 0 | 12,900 | 12,900 | 0.0233% |
| 4.00 | 2,630,400 | 46,346,178 | 48,976,578 | 88.3651% | 0 | 6,435,800 | 6,435,800 | 11.6117% | 0 | 12,900 | 12,900 | 0.0233% |
| 5.00 | 2,630,400 | 46,228,278 | 48,858,678 | 88.1523% | 0 | 6,453,700 | 6,453,700 | 11.6440% | 0 | 112,900 | 112,900 | 0.2037% |
| 6.00 | 2,630,400 | 45,973,078 | 48,603,478 | 87.6919% | 0 | 6,821,300 | 6,821,300 | 12.3072% | 0 | 500 | 500 | 0.0009% |
| 7.00 | 2,630,400 | 46,188,578 | 48,818,978 | 88.0807% | 0 | 6,603,800 | 6,603,800 | 11.9148% | 0 | 2,500 | 2,500 | 0.0045% |
| 8.00 | 2,630,400 | 47,590,878 | 50,221,278 | 90.6108% | 0 | 5,202,500 | 5,202,500 | 9.3865% | 0 | 1,500 | 1,500 | 0.0027% |
| 9.00 | 0 | 33,032,600 | 33,032,600 | 59.5984% | 2,630,400 | 19,761,778 | 22,392,178 | 40.4007% | 0 | 500 | 500 | 0.0009% |
| 10.00 | 0 | 33,224,100 | 33,224,100 | 59.9439% | 2,630,400 | 19,568,278 | 22,198,678 | 40.0515% | 0 | 2,500 | 2,500 | 0.0045% |
| 11.01 | 2,630,400 | 45,967,078 | 48,597,478 | 87.6811% | 0 | 6,799,500 | 6,799,500 | 12.2679% | 0 | 28,300 | 28,300 | 0.0511% |
| 11.02 | 2,630,400 | 46,157,378 | 48,787,778 | 88.0244% | 0 | 6,626,500 | 6,626,500 | 11.9557% | 0 | 11,000 | 11,000 | 0.0198% |
（三）表决结果：提交本次股东大会审议的十一项议案中，第6项和第9项议案为特别表决事项，需经出席股东大会的有表决权股份总数的2/3以上表决通过，其他议案需经出席股东大会的有表决权股份总数的1/2以上表决通过。经核验，除第9项议案《关于2021年度公司与控股股东美好集团相互提供担保额度的议案》未获通过外，其他议案均获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、结论性意见：公司2020年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《美好置业集团股份有限公司2020年年度股东大会决议》；
2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于美好置业集团股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
美好置业集团股份有限公司董 事 会2021年5月26日