美好置业集团股份有限公司第九届监事会第五次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2021年4月23日，美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议在武汉市汉阳区马鹦路191号美好广场公司会议室以现场方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次监事会召开及会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。会议由监事会主席王耀女士主持，经逐项审议并书面表决，通过如下议案：
一、审议通过《2020年度监事会工作报告》
具体内容详见公司于2021年4月27日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司2020年年度股东大会会议文件》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。
二、审议通过《2020年度财务报告》
具体内容详见公司于2021年4月27日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司2020年年度股东大会会议文件》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。
三、审议通过《2020年度利润分配预案》
公司2018-2020年度，已实施的现金分红及回购股份支付的总金额累计达到23,995.12万
元，占上市公司最近三年实现的年均可分配利润13,679.96万元的175.40%，符合《公司章程》相关规定；公司装配式建筑业务目前处于发展阶段，资本性支出较大；根据2021年1月22日召开的第九届董事会第七次会议决议，公司将在未来十二个月内以集中竞价交易方式回购公司股份，资金总额不超过（含）人民币20,000万元且不低于（含）人民币10,000万元，回购股份用于后期实施员工持股计划、股权激励。综合上述因素，为提高公司财务的稳健性，建议2020年度不进行利润分配，将未分配利润滚存至下一年度，用于公司开发项目投入、新业务培育、股份回购。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。
四、审议通过《2020年度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2020年12月31日的资产和经营状况，公司本着谨慎性原则，对各类资产进行了全面清查和减值测试，对截至2020年12月31日合并报表范围内存在减值迹象的各项资产计提了资产减值准备，本期计提资产减值准备总额为31,877.11万元。
监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定，根据公司各项资产的实际情况，对年末各项资产进行减值测试并计提减值准备。计提减值准备后能够更加公允地反映公司截止2020年12月31日的资产状况。
公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
监事会同意上述计提资产减值准备的议案。
具体内容详见公司于2021年4月27日披露于指定媒体的《2020年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-30）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《2020年年度报告及摘要》
具体内容详见公司于2021年4月27日披露于指定媒体的《美好置业集团股份有限公司2020年年度报告》《美好置业集团股份有限公司2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-31）。
经审核，监事会认为董事会编制和审议《美好置业集团股份公司2020年年度报告》的程
序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。
六、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见公司于2021年4月27日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》。
根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关政策法规，公司监事会对公司《2020年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：
（1）公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及国家其他相关法律法规，结合公司的所处行业、经营方式、资产结构及自身特点，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险的控制，保护了公司资产的安全和完整。
（2）公司已建立了较完善的内部组织结构，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
（3）报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。
综上所述，监事会认为，公司《2020年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
美好置业集团股份有限公司监 事 会2021年4月27日